中通国脉通信股份有限公司
本人作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件
以及规章制度，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营
运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股
东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
王卫国，男，汉族，1973 年 8 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于南开大学，本科学历，主修法学，中共党员，具有中华人民共和国法律职业资
格证书，曾任新疆广汇实业投资集团有限公司法务部部长。现任新疆鼎泽凯律师
事务所执业律师；2025 年 3 月起担任中通国脉通信股份有限公司第六届董事会
独立董事职务。
二、独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，未在公司担任除独立
董事以外的其他任何职务，也未在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可
能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人不存在影响独立性的情况。
三、独立董事履职情况
（一）报告期内出席会议情况
公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第四十七次会议，选举本人为
公司第六届董事会独立董事候选人。于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次临
时股东大会审议通过后正式任职。
报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，审议通过了 37 项议案，本人通
过网络视频出席参加会议，经对议案详细审阅后，均投同意票。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会。按照相关法律法规的规定和要求，根据本人的专长，本人担任提名委员会主
任委员、战略委员会主任委员、审计委员会委员。
报告期内，审计委员会召开 6 次会议，审议并通过 16 项议案；提名委员会
召开 2 次会议，审议并通过 5 项议案；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议并
通过 2 项议案；战略委员会召开 1 次会议，审议并通过 1 项议案。
（三）上市公司配合情况
公司各方对本人开展的各项工作均给予积极有效的配合，不存在拒绝、阻碍、
隐瞒等情况，保证本人享有与其他董事同等的知情权；公司建立了第六届董事会
及第六届董、监、高微信沟通群，专门发布相关会议通知及资料，作为公司常态
化沟通渠道，本人及各位董监高均在群内保持了良好和有效的沟通，积极回复相
关信息并做出专业判断，公司董事会及相关会议召开前，公司能够认真为我准备
相关会议资料，使我能够有效进行决策，对各项议案进行认真审议；我也时刻关
注公司在媒体方面的动态，立足外部多视角、全方位地了解公司情况。
（四）参加培训情况
本人作为专业律师，时刻认真学习最新的法律法规和各项规章制度。积极参
加上交所企培部组织的《2026 年第 1 期上市公司独立董事后续培训》并完成学
习。
（五）独立董事工作情况
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东会的情形，未公开向股东征
集投票权，未独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
（六）中小股东互动情况
本人切实履行独立监督与勤勉履职义务，积极参与公司于 2025 年 9 月 9 日
召开的“2025 年半年度业绩说明会”，通过近距离对接市场、中小股东，直观了
解投资者诉求与关注点，就投资者关心的问题进行交流及回复。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人任职以来，重点关注公司的关联交易、对外担保、增补公司董事及高级
管理人员等事项；对公司在相关事项的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，
作出了独立明确的判断。
（一）关联交易情况
报告期内，本人暂不涉及审议关联交易等相关情况。
（二）对外担保及资金占用情况
本人认真研读中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进
行必要的了解与核实。报告期内，公司不存在对外担保情况和控股股东及其关联
方非经营性资金占用的情况。
（三）高级管理人员提名及薪酬情况
董事会提名委员会对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书事
宜进行了审议，本人对公司高级管理人员提名情况进行了审查，认为公司高级管
理人员的提名履行了相关审批和决策程序。
本人不涉及审议表决高级管理人员薪酬情况。
（四）信息披露的执行情况
本人任职期间，公司信息披露工作均符合《公司法》《证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，履行
信息披露的必要审批、报送程序，保证信息披露内容真实、准确、完整，切实维
护公司股东特别是中小股东的合法权益。
（五）定期报告
报告期内，本人审议了《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司
（六）聘任会计师事务所
报告期内，公司于 2025 年 11 月 25 日召开第六届董事会风控和审计委员会
第五次会议、第六届董事会第五次会议。于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第三
次临时股东大会，审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，确认续聘。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构及内部控制
审计机构，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务。
五、综合评价
章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，进一步加
强同公司董事会、审计委员会、管理层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的
完善与优化，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及
全体股东的合法权益。
独立董事：王卫国
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