证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-014
百川能源股份有限公司
关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整
审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事马
福有先生的书面辞职报告。马福有先生因个人原因申请辞去公司董事、审计
委员会委员职务，自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起生效。
? 因公司经营管理需要，董事长兼总经理王东海先生向董事会提交申请，不再
兼任总经理职务。
? 公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于补选第十二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于
调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》，选举孟庆贵先生为非独立董事，
聘任孟庆贵先生为公司总经理，选举李伟林先生为审计委员会委员。
一、董事、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
具体职
原定任期 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 务（如
到期日 其控股子公 毕的公开
适用）
司任职 承诺
董事、审计
马福有 2026/4/28 2028/5/12 个人原因 否 / 否
委员会委员
公司经营
王东海 总经理 2026/4/28 2028/5/12 是 董事长 是
发展需要
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》相关规定，马福有先生离任董事、审计委员会委员职务将导致
审计委员会成员人数低于法定最低人数，在董事会补选产生新任审计委员会委员
前将继续履行董事职责。因公司经营管理需要，董事长兼总经理王东海先生向董
事会提交申请，不再兼任总经理职务。上述人员变动不会对公司日常生产经营产
生不利影响。
马福有先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥
了重要作用。公司及董事会向马福有先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心
感谢。
二、选举董事、聘任总经理、调整审计委员会成员情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于补选第十二届董事会非独立董事的议案》
《关于聘任总经理的议案》
《关于调整
第十二届董事会审计委员会委员的议案》，具体如下：
（一）选举董事
根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通
过，董事会提名孟庆贵先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选
人，股东会通过后当选，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第十二届董事
会任期届满之日止。
（二）聘任总经理
根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通
过，董事会同意聘任孟庆贵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
（三）调整审计委员会委员
根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会补选独立董事李伟林
先生为董事会审计委员会委员。调整后的第十二届董事会审计委员会委员为：叶
陈刚（主任委员）、李伟林、任宇飞。
特此公告。
百川能源股份公司
董 事 会
附件：孟庆贵先生简历
孟庆贵，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究
生，研究员级高级工程师，注册咨询工程师。历任山东聊城经济开发区招商三局
局长，中国兵器工业规划研究院战略规划研究所所长。现任阜阳市燃气协会会长、
阜阳国祯燃气有限公司董事、百川能源副总经理。
截至目前，孟庆贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上
的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
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