证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2026-038
转债代码：118060 转债简称：瑞可转债
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28
日召开公司第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司董事会秘书监管规则》等
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中
的部分条款进行修订并办理工商变更登记。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一百一十一条 公司设董事会，董事 第一百一十一条 公司设董事会，董事会
会由 8 名董事组成，其中职工代表董 由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，
事 1 名，独立董事 3 名。董事会设董 独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，不
事长 1 名，不设副董事长。董事长由董 设副董事长。董事长由董事会以全体董事
事会以全体董事的过半数选举产生。 的过半数选举产生。
第一百五十二条 公司设董事会秘书， 第一百五十二条 公司设董事会秘书，其
其应具有必备的专业知识和经验，由 应具有必备的专业知识和经验，由董事会
董事会委任并对董事会负责。董事会 委任并对董事会负责。董事会秘书负责公
秘书负责公司股东会和董事会会议的 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管
筹备、文件保管以及公司股东资料管 以及公司股东资料管理、办理信息披露事
理、办理信息披露事务等事宜。公司董 务等事宜。公司董事或者其他高级管理人
事或者其他高级管理人员可以兼任公 员可以兼任公司董事会秘书。
司董事会秘书。 董事会秘书不得兼任经理、分管经营
董事会秘书应遵守法律、行政法 业务的副经理、财务负责人。董事会秘书
规、部门规章及本章程的有关规定。 兼任公司其他职务的，应当明确区分董事
会秘书和其他职务的职责，确保有足够的
时间和精力独立履行董事会秘书职责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、
部门规章及本章程的有关规定。
除上述条款修订外，
《公司章程》中的其他内容不变。修订后的《公司章程》
全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州瑞可达连
接系统股份有限公司章程》。
本事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表
办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
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