迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
迈得医疗工业设备股份有限公司
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会各位
委员在 2025 年恪尽职守、勤勉尽责，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如
下：
一、 审计委员会基本情况
报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司于 2025 年 5 月完成对董事会
和董事会各专门委员会的换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会成员未发
生变化，仍由独立董事张颖辉女士、独立董事王亚卡先生及董事刘学涛先生组成，
其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由独立董事中会计专业人
士张颖辉女士担任，公司第四届董事会审计委员会委员、第五届董事会审计委员
会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，符合相关法律法规的规定。
二、 审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，历次会议由全体委员出席，具体
情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议议案
议案》
案》
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月 22 日 员会第三次会议
三、 审计委员会 2025 年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会积极协调公司管理层及相关部门与天健会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司年度审计工作的审计安排、关键审计事项等方面进行沟
通，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作顺利完成。审计委员会对
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等进行了认真、充分的审查，并对其审计工作进行了评估，认为其具
备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立、公
正地对公司进行审计，满足了公司审计工作的要求。同意续聘其为公司 2025 年
审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。
（二） 指导公司内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，积极督促公司审计
部严格按照内部审计工作计划执行，监督并指导公司内部审计工作正常有序开
展；认真审阅了内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大
会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非
标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
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严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东（大）会、
董事会、经营层等规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司
的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会听取多方意见，积极协调相关工作，确保公司内部审
计部门及相关部门与外部审计机构进行有效沟通，及时督促公司审计工作高效完
成。
四、 总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责，力促公司科学决策、规范运作。审计
委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，积极发挥专业作用及职能，维护
公司与全体股东的合法权益。
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