浙江禾川科技股份有限公司
会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地
履行义务及行使职权，现将2025年度的履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由何新荣先生、陈志平先生、王项彬先生组成，
以上成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，均不在公司担任高
级管理人员，其中何新荣先生、陈志平先生为独立董事，独立董事占审计委员会
成员总数的比例超过1/3，召集人由会计专业人士何新荣先生担任，审计委员会
成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席会议，会议召
开和审议情况如下：
会议届次 召开日期 会议审议议案
分红安排的议案》
第五届董事会审计 5《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
委员会第五次会议 6《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》
告的议案》
职责情况报告的议案》
的议案》
第五届董事会审计 1《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
委员会第六次会议 2《关于聘请刘俊波为公司内审部负责人的议案》
第五届董事会审计 2《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
委员会第七次会议 3《关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的议
案》
三、公司董事会审计委员会主要工作及履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司聘任的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），审
计委员会客观评估了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，对
审计工作进行了监督，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守《中
国注册会计师审计准则》的规定开展工作，遵循独立、客观、公正的职业准则完
成各项审计任务，做到了恪尽职守、勤勉尽责。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作的开展，认真听
取了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计工作计划的执行。报告期内，我
们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司财务报告是真
实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在
重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致
非标准无保留意见审计报告的事项，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经
营成果。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司股东会、董
事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为，
公司的内部控制制度得到了有效实施，符合相关法律法规对上市公司治理规范的
要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会就重大审计工作事宜积极协调公司管理层、内
部审计部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）讨论沟通，充分听取各方意见，
协助内部审计部门及外部审计机构充分了解公司财务和审计工作情况，保障公司
审计工作顺利进行，提高审计工作的效率。
（六）对公司其他事项进行审核
报告期，审计委员会对公司日常关联交易、募集资金存放与使用等事项进行
了核查，并发表专项意见，确保不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益
的情形。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件规定的职责，充分利用专业知识较好地履行了审计委员会
的职责。今后审计委员会亦将继续秉承审慎、客观、公正的原则，勤勉尽责，切
实维护公司与全体股东的权益。
特此报告。
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