证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-025
通化东宝药业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会审议情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开
了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议
案》，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》
和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，经与会董事表决，一致同
意聘任吴灵犀先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满为止。
吴灵犀先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、相关素养和工作经
验，并已取得董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。吴灵犀先
生的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格已
经上海证券交易所审核无异议通过。吴灵犀先生简历见附件。
二、联系方式
吴灵犀先生办公地址及联系方式如下：
联系电话：0435-5088025
联系地址：吉林省通化县东宝新村
电子邮箱：wulingxi@thdb.com
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
附件：
董事会秘书简历
吴灵犀，男，出生于 1983 年 7 月，硕士研究生学历。分别于 2006 年 7 月及
至 2012 年 7 月任国泰君安证券股份有限公司（现称国泰海通证券股份有限公司）
助理董事；2012 年 7 月至 2015 年 10 月任瑞银证券有限责任公司董事；2015 年
业股份有限公司董事会秘书，具有保荐代表人资格以及丰富的境内外 IPO、股权
再融资、并购、债券融资等资本运作经验。现任公司董事会秘书。
截至本公告日，吴灵犀先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际
控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上
市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任
职资格和条件。
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