金桥信息 2026 年第一次独立董事专门会议决议
上海金桥信息股份有限公司
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专
门会议通知和资料于 2026 年 4 月 17 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年
事 3 人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《公司独立董事专门会议工作细则》的要
求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
专门会议审核意见：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，
不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026 年度预计发生的日
常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。
关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司
及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易决策制度》的规定。
我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：李健、王震宇、顾国强
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