湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及内部规章要求，认
真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉尽责，
切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2025 年度
主要工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营概况
报告期内，公司实现营业收入 270,080,442.27 元，较上年同期增加
增加 197.60%。
二、报告期内董事会的工作情况
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
详见巨潮资讯网《第三届
第三届董事会第十四次 董事会第十四次会议决
会议 议公告》（公告编号：
详见巨潮资讯网《第三届
第三届董事会第十五次 董事会第十五次会议决
会议 议公告》（公告编号：
详见巨潮资讯网《第三届
第三届董事会第十六次 董事会第十六次会议决
会议 议公告》（公告编号：
第三届董事会第十七次 2025 年 8 月 25 日 2025 年 8 月 26 日 详见巨潮资讯网《第三届
会议 董事会第十七次会议决
议公告》（公告编号：
详见巨潮资讯网《第三届
第三届董事会第十八次 董事会第十八次会议决
会议 议公告》（公告编号：
详见巨潮资讯网《第三届
第三届董事会第十九次 董事会第十九次会议决
会议 议公告》（公告编号：
详见巨潮资讯网《第三届
第三届董事会第二十次 董事会第二十次会议决
会议 议公告》（公告编号：
详见巨潮资讯网《第三届
第三届董事会第二十一 董事会第二十一次会议
次会议 决议公告》（公告编号：
详见巨潮资讯网《第三届
第三届董事会第二十二 董事会第二十二次会议
次会议 决议公告》（公告编号：
（二）2025 年度股东会会议召开情况
投资者参与比
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
例
详见巨潮资讯
网《2025 年第
临时股东大会 1.8906%
临时股东大会 日 日 大会决议公告》
（公告编号：
详见巨潮资讯
网《2024 年年
年度股东大会 55.1408%
东大会 日 日 议公告》（公告
编号：
详见巨潮资讯
临时股东大会 52.7054%
临时股东大会 日 日 二次临时股东
大会决议公告》
（公告编号：
详见巨潮资讯
网《2025 年第
临时股东大会 52.9373%
临时股东大会 日 日 大会决议公告》
（公告编号：
详见巨潮资讯
网《2025 年第
临时股东会 52.8204%
临时股东会 日 日 会决议公告》
（公告编号：
（三） 独立董事履职情况
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会独立董事 《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交
专门会议第六次会议 易的议案》
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度及担保暨关联交易的议案》
第三届董事会独立董事
专门会议第七次会议
案》
《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
第三届董事会独立董事 《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易
专门会议第八次会议 的议案》
（四） 董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会 4 个专门委员会。 报告期内，各专门委员会履职情况如下：
提出的重 其他履行 异议事项
委员会名 召开会议
成员情况 召开日期 会议内容 要意见和 职责的情 具体情况
称 次数
建议 况 （如有）
《关于<2024
年度财务决
第三届审 算报告>的议
洪金明、张
计委员会 案》 审议通过
林新、钟儒 6 2025-04-28 无 无
第五次会 《关于<2024 议案
波
议 年年度报告>
全文及其摘
要的议案》
《关于<2024
年度内部控
制自我评价
报告>的议
案》
《关于<2024
年度募集资
金存放与使
用情况的专
项报告>的议
案》
《关于 2024
年度及 2025
年一季度计
提减值损失
的议案》
《关于会计
政策变更的
议案》
《关于公司
<2025 年第
一季度报告>
的议案》
《关于公司
<2024 年度
内部审计工
作报告>的议
案》
《关于公司
<2025 年一
季度内部审
计工作报告>
的议案》
《关于公司
<2025 年一
季度募集资
金存放与使
用情况的内
部专项审计
报告>的议
案》
第三届审 洪金明、张 《关于聘任
审议通过
计委员会 林新、钟儒 2025-08-11 副总经理、
财 无 无
议案
第六次会 波 务总监的议
议 案》
《关于公司
度报告及其
摘要的议案》
《关于公司
第三届审
洪金明、张 度募集资金
计委员会 审议通过
林新、钟儒 2025-08-25 存放与使用 无 无
第七次会 议案
波 情况的专项
议
报告的议案》
《关于公司
审计部 2025
年二季度审
计工作报告
的议案》
《关于公司
季度报告的
第三届审
洪金明、张 议案》
计委员会 审议通过
林新、钟儒 2025-10-28 《关于公司 无 无
第八次会 议案
波 审计部 2025
议
年三季度审
计工作报告
的议案》
第三届审 《关于聘任
洪金明、张
计委员会 2025 年度审 审议通过
林新、钟儒 2025-12-01 无 无
第九次会 计机构的议 议案
波
议 案》
《关于 2024
年度审计报
第三届审
洪金明、张 告保留意见
计委员会 审议通过
林新、钟儒 2025-12-23 涉及事项影 无 无
第十次会 议案
波 响已消除的
议
专项说明的
议案》
《关于部分
募集资金投
第三届战 资项目延期
钟儒波、游
略与发展 的议案》 审议通过
建军、洪金 2 2025-04-28 无 无
委员会第 《关于公司< 议案
明
五次会议 未来三年股
东分红回报
规划
（2025-2027
年度）>的议
案》
《关于向子
公司增资及
子公司引入
投资者的议
案》
《关于对外
投资暨签署
第三届战
钟儒波、游 《增资及股
略与发展 审议通过
建军、洪金 2025-08-11 东协议》
的议 无 无
委员会第 议案
明 案》
六次会议
《关于豁免
第三届董事
会战略与发
展委员会第
六次会议通
知期限的议
案》
《关于 2025
年度董事薪
酬方案的议
案》
第三届薪 《关于 2025
洪金明、张
酬与考核 年度监事薪 审议通过
林新、钟儒 1 2025-04-28 无 无
委员会第 酬方案的议 议案
波
二次会议 案》
《关于 2025
年度高级管
理人员薪酬
方案的议案》
《关于补选
公司第三届
董事会非独
立董事的议
第三届提 案》
张林新、游
名委员会 《关于聘任 审议通过
建军、洪金 2 2025-08-11 无 无
第二次会 总经理的议 议案
明
议 案》
《关于聘任
副总经理、
财
务总监的议
案》
第三届提 《关于聘任
张林新、赵
名委员会 公司副总经 审议通过
桂林、洪金 2025-09-22 无 无
第三次会 理、
董事会秘 议案
明
议 书的议案》
(五) 信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《章程》《信息披露管理制度》等
规范性文件的规定，根据公司实际情况，认真自觉履行信息披露义务，对信息披
露质量严格把关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映
公司发生的相关事项，保证不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。切实维护
公司及投资者，特别是中小投资者的合法权益。
(六) 投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照规定采用现场会议
和网络投票相结合的方式召开股东会，让广大投资者能公平、公正地参与股东会
审议。同时公司通过电话、邮箱、投资者互动平台、线上交流会、业绩说明会等
多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通，积极协调公司与投资者
的关系，加深投资者对公司的了解和信任，提高公司运作的公开性和透明度，
确保投资者有平等机会获取公司信息，促进公司与投资者之间的良性互动关系。
使广大投资者特别是中小投资者能够更多地接触和了解公司，提升公司的治理水
平。
(七) 公司规范化治理情况
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，结合自身实际情况，不断
加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度。公司通过持续优化内部
控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实
保障全体股东与公司利益最大化。
三、2026 年董事会工作重点
不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，
提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，认真落实股东会各项决议，
发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实公司战略发展规划。
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，严格履行信息披露义务，持续
提升信息披露质量，切实规范公司运作和提升信息披露透明度。通过业绩说明
会、投资者互动易问答、接待来访、投资者热线、公司邮箱等多种途径，积极
听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，提升投资者管理水平。
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