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照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》《董事会议事规则》等制度的要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，
勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2025
年主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧抓
市场前沿，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础。公司实现营业总收入
报告期内主要经营情况详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论
与分析”部分章节的内容。
二、2025 年度公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
决议公告已披露于巨潮资讯
第三届董事会第二十一
次会议
（公告编号：2025-005）。
决议公告已披露于巨潮资讯
第三届董事会第二十二
次会议
（公告编号：2025-007）。
决议公告已披露于巨潮资讯
第三届董事会第二十三
次会议
（公告编号：2025-027）。
第三届董事会第二十四
次会议
决议公告已披露于巨潮资讯
第三届董事会第二十五
次会议
（公告编号：2025-036）。
决议公告已披露于巨潮资讯
第四届董事会第一次会
议
（公告编号：2025-043）。
决议公告已披露于巨潮资讯
第四届董事会第二次会
议
（公告编号：2025-047）。
决议公告已披露于巨潮资讯
第四届董事会第三次会
议
（公告编号：2025-053）。
决议公告已披露于巨潮资讯
第四届董事会第四次会
议
（公告编号：2025-057）。
注：第三届董事会第二十四次会议仅审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》一项议案且无投
反对票或弃权票情形，根据深交所监管规则，可免于公告董事会决议。
（二）股东（大）会召开情况
序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
决议公告已披露于巨潮资讯网
临时股东大会
号：2025-010）。
决议公告已披露于巨潮资讯网
东大会
号：2025-031）。
决议公告已披露于巨潮资讯网
临时股东大会
号：2025-042）。
决议公告已披露于巨潮资讯网
临时股东会
号：2025-052）。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据
公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核
公司的财务信息，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监
督作用。
公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，报告期内，薪酬与考核委员会根
据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序。对董事、高级管理人员工作绩
效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础
上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。此外，薪酬与考核委员会委
员积极修订委员会工作细则，进一步加强内部控制制度的执行，并对公司股权激
励计划是否条件成就进行核查，在完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。
公司董事会提名委员会设委员 3 名，报告期内，提名委员会根据《公司章程》
《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。对拟选举的董事会
成员、高级管理人员的任职资格进行了审核，并向董事会提出了建议。
公司董事会战略委员会设委员 3 名，报告期内，为进一步完善公司治理结构，
提升公司 ESG 管理水平，结合实际情况，董事会同意在公司董事会战略委员会
下设 ESG 工作组。战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》
等有关规定，积极履行职责，了解公司的经营情况，研究公司所处行业的发展态
势，积极为公司发展提出建议。
（四）独立董事履职情况
《独立董事工作制度》的有关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事
本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的
建设及董事会决议、股东（大）会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出
独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期
内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。
（五）董事会换届情况
公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议、2025 年 6 月
事 6 名、独立董事 3 名，共同组成了公司第四届董事会，第三届监事会届满后公
司不设监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举第四届董事会董
事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。公司第四届董事会
的换届选举于 2025 年 6 月 12 日完成。
（六）修订和制定部分治理制度情况
结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，不再设置监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使。同时，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理
结构，公司修订和制定了部分治理制度。
三、2026 年董事会工作计划
（一）继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常
工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全
体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。
（二）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露
质量。
（三）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，公司将持续梳理各类制度文件，根
据公司实际情况，不断完善公司制度体系。
（四）加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中
小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促使公司与投资者之间形
成长期、稳定、良好的关系。
（五）董事会将继续积极践行 ESG 理念，积极响应国家“双碳”发展战略，
进一步完善公司 ESG 管理体系，加强可持续发展战略规划，将可持续发展理念
融入公司的战略决策和日常运营中。
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