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司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司利
益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要经营活动、财务状况等重大
事项作出决策。现将公司董事会 2025 年度主要工作内容汇报如下：
一、2025 年总体经营情况
内，公司自身生产运营稳定，公司营业收入、净利润与上年同期相比均大幅增长。
东的净资产为 176,758.08 万元，同比增长 0.63%。2025 年，公司实现营业收入 73,659.19
万元，同比增长 39.01%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6,291.90 万元，同比增
长 86.71%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 5,303.10 万元，
同比增长 406.78%；经营活动现金流量净额 23,055.42 万元，同比增长 68.20%。
二、报告期内公司董事会工作情况
（一）董事会的会议情况
公司董事会在报告期内共召开了 7 次会议。
第二届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：
（1）关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案。
第二届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：
（1）关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
（2）关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（3）关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的
议案。
第二届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：
（1）关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
（2）关于 2024 年度总经理工作报告的议案；
（3）关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；
（4）关于 2024 年度财务决算报告的议案；
（5）关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；
（6）关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
（7）关于 2024 年度利润分配预案的议案；
（8）关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案；
（9）关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的议案；
（10）关于会计政策变更的议案；
（11）关于续聘会计师事务所的议案；
（12）董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案；
（13）关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督
职责报告的议案；
（14）关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
（15）关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案；
（16）关于提请召开 2024 年度股东大会的议案；
（17）关于 2025 年第一季度报告的议案。
第二届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：
（1）关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票
的议案；
（2）关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案；
（3）关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案；
（4）关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。
第二届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：
（1）关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案；
（2）关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
（3）关于 2025 年半年度利润分配预案的议案；
（4）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
（5）关于制定、修订部分公司治理制度的议案；
（6）关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案。
第二届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：
（1）关于 2025 年第三季度报告的议案；
（2）关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。
第二届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了如下议案：
（1）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
（2）关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案；
（3）关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案；
（4）关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
（1）关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
（2）关于 2024 年度监事会工作报告的议案；
（3）关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；
（4）关于 2024 年度财务决算报告的议案；
（5）关于 2024 年度利润分配预案的议案；
（6）关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案；
（7）关于续聘会计师事务所的议案；
（8）关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
（9）关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案；
（10）关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
（11）关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（12）关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的
议案。
（1）关于 2025 年半年度利润分配预案的议案；
（2）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
（3）关于制定、修订部分公司治理制度的议案。
（1）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
（2）关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案。
三、2025 年董事绩效评价结果及其薪酬情况
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
王冠 董事长 现任 141.07
刘建辉 副董事长、副总经理 现任 141.25
王兆宝 董事、总经理 现任 141.03
王勇 职工代表董事 现任 109.75
蔡荣鑫 独立董事 现任 12
张春艳 独立董事 现任 12
刘晓军 独立董事 现任 12
刘杰 财务总监 现任 104.33
尹浩然 副总经理、董事会秘书 现任 60.46
合计 -- -- 733.89
董事、高级管理人员的薪酬根据公司具体规章制度、
报告期末全体董事和高级管理人员实际获 公司薪酬体系及绩效考核体系确定。在公司担任具体
得薪酬的考核依据 职务的董事，根据其具体岗位领取相应报酬；公司为
独立董事发放津贴。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获
已完成
得薪酬的考核完成情况
四、独立董事履行职责情况
度》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席独立董事专门会议、董事
会会议和股东会，独立履行职责，对公司的发展、制度完善等方面提出了专业性建议。
在审议议案时，通过独立董事专门会议审议方式，为董事会科学、客观地决策及公司
的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
董事会下设专门委员会在报告期内履职情况如下：
委员会 召开会 召开
成员情况 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 议次数 日期
董事会审计委员会严格按照《公司
法》、中国证监会监管规则以及《公
审计委 2025
司章程》《董事会议事规则》《董事
员会二 年 03 1、关于 2024 年度经营总结
会审计委员会实施细则》开展工作，
届临时 月 20 的议案。
根据公司的实际情况，提出了相关的
会议 日
意见，经过充分沟通讨论，一致通过
本次会议所有议案。
其摘要的议案；2、关于 2024
年度内部控制自我评价报告
的议案；3、关于 2024 年度
募集资金存放与使用情况专
项报告的议案；4、关于 2024
年度计提信用减值、资产减 董事会审计委员会严格按照《公司
主 任 委 值准备及核销坏账的议案； 法》、中国证监会监管规则以及《公
审计委 2025
员：张春 5、关于会计政策变更的议 司章程》《董事会议事规则》《董事
员会二 年 04
艳 案；6、关于续聘会计师事务 会审计委员会实施细则》开展工作，
届五次 5 月 14
委员：蔡 所的议案；7、关于董事会审 根据公司的实际情况，提出了相关的
会议 日
荣鑫、王 计委员会对会计师事务所 意见，经过充分沟通讨论，一致通过
冠 2024 年度履职情况评估及履 本次会议所有议案。
行监督职责报告的议案；8、
关于 2024 年度内部审计工作
报告的议案；9、关于 2025
年第一季度报告的议案；10、
关于 2025 年第一季度内部审
计工作报告的议案。
董事会审计委员会严格按照《公司
及其摘要的议案；2、关于
法》、中国证监会监管规则以及《公
审计委 2025 2025 年半年度募集资金存放
司章程》《董事会议事规则》《董事
员会二 年 08 与使用情况专项报告的议
会审计委员会实施细则》开展工作，
届六次 月 18 案；3、关于 2025 年半年度
根据公司的实际情况，提出了相关的
会议 日 利润分配预案的议案；4、关
意见，经过充分沟通讨论，一致通过
于 2025 年半年度内部审计工
本次会议所有议案。
作报告的议案。
告的议案；2、关于使用自有 法》、中国证监会监管规则以及《公
审计委 2025
资金支付募投项目部分款项 司章程》《董事会议事规则》《董事
员会二 年 10
并以募集资金等额置换的议 会审计委员会实施细则》开展工作，
届七次 月 22
案；3、关于 2025 年第三季 根据公司的实际情况，提出了相关的
会议 日
度内部审计工作报告的议 意见，经过充分沟通讨论，一致通过
案。 本次会议所有议案。
董事会审计委员会严格按照《公司
法》、中国证监会监管规则以及《公
审计委 2025 金进行现金管理的议案；2、
司章程》《董事会议事规则》《董事
员会二 年 12 关于使用部分闲置自有资金
会审计委员会实施细则》开展工作，
届八次 月 01 购买理财产品的议案；3、关
根据公司的实际情况，提出了相关的
会议 日 于公司 2026 年度向银行申请
意见，经过充分沟通讨论，一致通过
综合授信额度的议案。
本次会议所有议案。
董事会薪酬与考核委员会严格按照
薪酬与 《公司法》、中国证监会监管规则以
考核委 及《公司章程》《董事会议事规则》
年 04 其摘要的议案；2、关于公司
员会二 《董事会薪酬与考核委员会实施细
月 07 《2025 年限制性股票激励计
届四次 则》开展工作，根据公司的实际情况，
日 划实施考核管理办法》的议
会议 提出了相关的意见，经过充分沟通讨
案。
论，一致通过本次会议所有议案。
董事会薪酬与考核委员会严格按照
薪酬与 《公司法》、中国证监会监管规则以
考核委 1、关于 2025 年度董事、监 及《公司章程》《董事会议事规则》
主任委 年 04
员会二 事及高级管理人员薪酬政策 《董事会薪酬与考核委员会实施细
员：张春 月 14
届五次 的议案。 则》开展工作，根据公司的实际情况，
艳 日
会议 3 提出了相关的意见，经过充分沟通讨
委员：刘
论，一致通过本次会议所有议案。
晓军、王
冠
股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议 董事会薪酬与考核委员会严格按照
薪酬与 案；2、关于调整 2024 年限 《公司法》、中国证监会监管规则以
考核委 制性股票激励计划相关事项 及《公司章程》《董事会议事规则》
年 05
员会二 的议案；3、关于调整 2025 《董事会薪酬与考核委员会实施细
月 21
届六次 年限制性股票激励计划相关 则》开展工作，根据公司的实际情况，
日
会议 事项的议案；4、关于向 2025 提出了相关的意见，经过充分沟通讨
年限制性股票激励计划激励 论，一致通过本次会议所有议案。
对象授予限制性股票的议
案。
主任委 董事会战略委员会严格按照《公司
战略委 2025
员：王冠 法》、中国证监会监管规则以及《公
员会二 年 12 1、关于公司 2026 年发展战
委员：刘 1 司章程》《董事会议事规则》《董事
届三次 月 26 略的议案。
建辉、王 会战略委员会实施细则》开展工作，
会议 日
兆宝 根据公司的实际情况，提出了相关的
意见，经过充分沟通讨论，一致通过
本次会议所有议案。
五、2026 年工作规划
（一）信息披露
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》，切实履行信息披露
义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，持续提升公司规范运作水平与信息透明
度。
（二）投资者关系
公司董事会将持续强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投
资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的
沟通交流，促进公司与投资者之间的良好互动，增强投资者对公司价值的了解和认同。
合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等
接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案
的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大
投资者的积极参与，切实维护投资者对公司重大事项的知情权和参与权，切实保护投
资者利益。
（三）规范运作治理
公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规的要求，结合经营发展实际情况，持续强化内部控制建设，优化风险防范
机制，不断提升治理水平，完善上市公司规范运作体系，增强公司运营的规范性和透
明度。同时全体董事将继续强化自身的义务和责任，加强学习培训，提升履职能力，
更加科学高效的决策公司重大事项，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。
决策和管理指导作用，提升公司规范运营和治理水平，确保年度经营计划的顺利完成，
以良好的业绩回报社会、回报股东。
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