证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-018
浙江百达精工股份有限公司
关于修订公司部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第
五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，
上述议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东
会审议。具体情况如下：
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、
法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分管理
制度进行了修订，具体情况如下：
是否提交股东
序号 制度名称 变更情况
会审议
上述制度内容详见刊登在2026年4月29日的《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
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