证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-017
杭州楚环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员
及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规
定，公司拟继续为公司、子公司及前述公司的董事、高级管理人员及相关责任人
员购买责任保险。现将有关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：杭州楚环科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、高级管理人员及相
关责任人员
（三）赔偿限额：不超过 3,000 万元
（四）保费支出：不超过 20 万元/年，后续续保可根据市场价格协商调整
（五）保险期限：12 个月/每期
具体条款以公司与保险公司最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重
新投保。
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述方案范
围内办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险
人范围，确定保险公司，根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款，
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投保、理
赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第六次会议，分别
审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。由于公司全体董事均为
被保险人，属于利益相关方，均需回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度
股东会审议。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
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