证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2026-019
广东三和管桩股份有限公司
关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日、2026
年 4 月 28 日分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事
会第十四次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，
董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会
审议。现将有关详情公告如下：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制订了公司 2026 年度董事薪酬（津
贴）方案，具体如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含职工董事），具体分为：
某一职务并负责管理有关事务的非独立董事；
请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
二、适用期限
本薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，适用期限为 2026 年 1 月 1
日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬（津贴）方案
为每人每年人民币 12 万元整（含税），按月发放；
津贴）、绩效薪酬（含绩效工资、年终奖金）等组成，其中董事长津贴为每年人
民币 18 万元，与基本薪酬、绩效薪酬中的绩效工资按月发放；绩效薪酬中的年
终奖金参照高级管理人员进行年度考核，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
董事长绩效薪酬中的绩效工资根据年度经营指标核定，按月度实际完成情况
及个人工作目标考核结果确定。年终奖金最终发放的金额根据经审计的财务数据
开展绩效考评后确定，一定比例需在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、其他
扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实
际绩效计算薪酬并予以发放。
中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法
规视公司经营情况另行确定。
职务与岗位责任根据公司相关薪酬规定确定相应的薪酬标准。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与日后实
行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，
按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。
五、备查文件
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司董事会
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