湖南华联瓷业股份有限公司
董事会工作报告
重要声明
本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情
况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实
质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整，
敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。
湖南华联瓷业股份有限公司
尊敬的各位股东：
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行股
东会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会
各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，
推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年
度工作报告如下：
一、公司 2025 年度总体经营情况
（一）总体评价
人紧紧锚定既定目标，埋头苦干，扎实硬干，最终取得了来之不易的成果。
（二）报告期业绩回顾
报告期内，公司实现营业收入 14.72 亿元，同比增长 9.83%；实现归属于母
公司股东的净利润 2.20 亿元，同比增长 7.53%。截至报告期末，归属于母公司股
东的所有者权益 18.38 亿元，比年初增加了 1.12 亿元。报告期内重点工作情况：
公司紧抓行业变革机遇，全力推进核心战略项目落地，为公司长远发展筑牢
根基。东盟陶瓷谷项目建设有序推进，是公司全球化战略的重要布局。同时，定
增项目为公司战略发展带来了宝贵的长期资金，提供坚实的资本保障。2025 年，
公司在泰国完成初步供应链布局，目前已实现本地化生产并稳定出货。公司正从
一个“中国的陶瓷出口商”向着“全球陶瓷产业生态构建者”的角色稳步迈进。
公司坚持“大客户战略”与“市场多元化”并举，推动市场竞争力持续提升，培
育新的增长动能。积极开拓新兴市场与国内市场，完善“国际+国内”“线上+线下”
全渠道布局。
公司坚持产品为王与用户思维，持续加大研发投入，推动研产销一体化建设，
在巩固多材质、多工艺、多花面传统优势的基础上，积极引进研发人才，构建以
市场和用户需求为导向的体系，用卓越品质、服务、体验赢得客户持续信赖。
是智能化、数字化、绿色化技术的集成应用中心，将驱动公司产品创新、工艺革
新、模式创新，项目建成后将进一步提升公司智能制造水平。
二、董事会履行职责情况
律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义
务和责任，勤勉尽责，认真履行董事职责，积极参加了各次董事会会议、股东会
会议。
（一）董事会召开情况
审议
召开日期 会议名称 审议议案
结果
项目的议案》
第十五次会议
案》
计 2025 年度日常关联交易的议案》
第五届董事会
第十六次会议
酬方案的议案》
案》
议案》
资金用途的议案》
情况评估的议案》
年度履行监督职责情况的议案》
资业务的议案》
第五届董事会
第十七次会议
金四方监管协议的议案》
议案》
案的议案》
案的论证分析报告的议案》
集资金使用的可行性分析报告的议案》
金监管协议的议案》
第五届董事会
第十八次会议
购协议暨关联交易的议案》
期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
限公司免于发出要约的议案》
议案》
案（修订稿）的议案》
案的论证分析报告（修订稿）的议案》
第五届董事会
第十九次会议
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
案》
第五届董事会
第二十次会议
案》
第五届董事会
案》
议
非独立董事的议案》
独立董事的议案》
限的议案》
第六届董事会
第一次会议
的议案》
第六届董事会
第二次会议
第六届董事会
第三次会议
案》
第六届董事会
第四次会议
第六届董事会
第五次会议
（二）股东会召开情况
人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：
会议 审议
召开日期 审议议案
名称 结果
目的议案》
股东大会
会 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
案的议案》
的议案》
计 2025 年度日常关联交易的议案》
大会
案》需逐项表决
的议案》
的论证分析报告的议案》
资金使用的可行性分析报告的议案》
监管协议的议案》
大会
协议暨关联交易的议案》
股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
公司免于发出要约的议案》
大会
独立董事的议案》
大会
立董事的议案》
会 3、《关于修订<公司章程>的议案》
（三）独立董事履职情况
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司内部管理制度，
包括《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，忠实履行职责，勤勉工作。
独立董事积极关注公司的日常运营、财务动态及各项重大决策，充分利用各自的
专业背景和经验，为公司提供宝贵的意见和建议，为公司经营管理的持续优化、
稳定成长及健康发展作出了积极贡献。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设 3 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名与
薪酬考核委员会。2025 年度，各专门委员会积极开展各项工作，保证了董事会
决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实
基础。
（五）未来发展展望
当前，陶瓷行业正经历一场由市场、科技、消费与资本等多重力量驱动的深
刻重构。公司将以 3.0 版的华瓷为蓝图，推动实现系统性升级与高质量发展。
展望未来，公司将持续围绕以下关键方向发力：
前景，公司将坚定行业信仰、坚定发展信心，持续聚焦主业不动摇，以长期主义
的定力深耕行业、筑牢根基。
坚持以用户为中心，做坚定的“产品主义者”，用卓越品质、服务、体验赢得客
户持续信赖。
从贸易到品牌，从实业经营到实业+资本，从经营企业到构建全球生态，打造更
具韧性与多元的产业价值链，实现厚利经营。
得信赖的团队，以先进组织力支撑战略实现，让人才成为公司最坚实的资本。
与各利益相关方建立长期信任，筑牢企业稳健发展的基石。
展望未来，大道至简，行稳致远。华瓷 3.0 不仅是规模的扩张，更是质量、
结构、动力与文化的全面升级。公司将保持清醒、专注与韧性，在持续变革的时
代中，坚定不移地走好高质量发展的长远之路。
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