广西东方智造科技股份有限公司
全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规则及《公司章程》
等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯
彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平
的提高和公司各项业务发展。公司第八届董事会独立董事罗旖旎女士、贾闻轩女
士、季千雅女士、原独立董事陈守忠先生分别向董事会递交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。现将 2025 年度董
事会工作情况报告如下：
一、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、
重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言
献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的
科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，审议通过了 36 项议案。公司全体
董事均亲自出席了历次董事会会议。
序号 会议届次 会议召开日期 开会方式 会议决议
事会工作报告的议案》
经理工作报告的议案》
第八届董事会第四次 3、《关于公司 2024 年度报
会议 告及其摘要的议案》
务决算报告的议案》
部控制自我评价报告的议
案》
配的议案》
事、高管薪酬并拟定 2025
年度薪酬方案的议案》
董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
性自查情况的专项报告的议
案》
委员会对会计师事务所
况报告的议案》
所 2024 年度履职情况评估
报告的议案》
议案》
满暨补选独立董事的议案》
年度股东大会的议案》
季度报告的议案》
诺完成情况说明的议案》
度报告全文及其摘要的议
案》
部分条款及其他附属制度的
议案》
第八届董事会第五次
会议
度>的议案》
理制度>的议案》
缓与豁免事务管理制度>的
议案》
作制度>的议案》
理制度>的议案》
公司管理制度>的议案》
理制度>的议案》
究管理制度>的议案》
情人登记管理制度>的议案》
理制度>的议案》
理制度>的议案》
所的议案》
次临时股东会的议案》
度报告的议案》
第八届董事会第六次
会议
余偿债股票的议案》
次临时股东会的议案》
第八届董事会第七次
会议
案》
（二）独立董事履职情况
法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，及时参与董事会、董事
会各专门委员会、股东会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断；同时
对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与
年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来等情况进行了核查，对董事
会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法
权益发挥了应有的作用。
（三）股东会决议的执行情况
法规和公司章程及股东会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，
贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会
通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审
议的情形。
投资者参与
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引
比例
巨潮资讯网
com.cn)
巨潮资讯网
临时股东大会 19.78％ 2025-09-16 2025-09-17 （http://www.cninfo.
大会
com.cn)
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临时股东会 19.94％ 2025-11-18 2025-11-19 （http://www.cninfo.
会
com.cn)
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2025 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围
运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，其中审
计委员会共召开了 4 次会议、提名委员会共召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会
共召开了 1 次会议。公司各专门委员会委员均亲自出席了历次董事会专门委员会
会议，严格按照《公司章程》的规定行使权利，对公司相关事务作出决策，有效
推动公司健康可持续发展。
（五）独立董事专门会议工作情况
（六）公司信息披露情况
深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露
工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，
忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投
资者利益。
（七）投资者关系管理工作
公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机
构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者电
话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断
提升公司投资价值，切实保护投资者利益。
二、公司 2025 年经营情况
阶段性承压。报告期末，公司合并口径总资产 104,978.71 万元，同比增长 37.91%；
归属于上市公司股东的所有者权益 77,596.10 万元，同比增长 30.09%，资产规
模有大幅提升。报告期内，公司实现营业收入 31,737.49 万元，同比下降 2.50%；
归属于上市公司股东的净利润为-3,272.91 万元，归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润为-3,304.00 万元。年审机构对公司 2025 年财务报表和
内部控制均出具了标准无保留意见。
本报告期内，公司围绕“聚焦制造主业、压降非核心业务”的总体思路，对
业务结构进行了系统性调整。一方面，公司逐步收缩产业园区综合管理服务业务，
主动压降代建管理、商业租赁等低效或非核心板块，减少对公司整体现金流及盈
利能力的拖累；另一方面，公司持续夯实智能制造业务基础，通过并购方式切入
过程装备制造领域，完成对南通赛孚机械设备有限公司的控股收购，进一步丰富
公司在高端制造领域的产品体系和业务布局。
分业务来看，精密数显量具量仪业务保持相对稳健发展，继续发挥公司压舱
石作用；智能物流分拣设备业务在前期订单基础上持续推进交付，收入实现快速
增长；真空镀膜设备业务因受到下游高阻隔膜产品认证周期的影响未能实现新的
设备订单交付，对当期收入无贡献；过程装备业务并入时间较短，对当期业绩贡
献有限，但已为公司后续拓展压力容器和非压力容器等过程装备业务市场奠定基
础。
总体来看，2025 年度公司业绩波动主要系业务结构调整及非核心板块收缩
所致，具有一定阶段性特征。公司制造业主业整体经营基础仍在，核心子公司经
营保持稳定。通过本轮调整，公司进一步明晰了发展方向，为后续聚焦高端装备
制造领域集中优势。
展望未来，公司将继续坚持以智能制造为核心的发展战略，打造“稳定+成
长”的双轮驱动业务格局，即以精密数显量具业务为压舱石，保障基本盘与现金
流，同时以智能物流分拣设备业务、过程装备业务和真空镀膜设备业务为第二增
长曲线，通过快速迭代与市场拓展，驱动未来增长。
公司管理层高度重视当前面临的营业收入不足 3 亿元且利润亏损的退市风
险警示事项，2026 年公司将通过开源促增长，提升营收规模与质量、节流降成
本，改善盈利能力与现金流、提升内控和合规水平等方式全力化解退市风险。
三、未来发展规划
公司董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日
常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，有效执行每项股东
会决议。2026 年，公司将紧紧围绕经营工作和为股东创造价值为核心，持续提
升资本市场对公司的信心，以主营业务为基础，走高质量发展道路，通过不断提
高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。
切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，
严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，
继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断
完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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