证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-030
转债代码：113658 证券简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于开展仓储物流基础设施REITs申报发行工作及相
关授权事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
“公司”）召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展仓储物流基础
设施 REITs 申报发行工作及相关授权事项的议案》。本议案无需提交公司股东会
审议。具体情况如下：
一、基础设施REITs基本情况
为响应《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信
托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引
（试行）》等政策号召，进一步盘活公司存量仓储物流资产，优化资本结构，增
强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以持有的6个仓储物流基础设施项
目作为底层资产，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）（以下简称
“基础设施REITs”）申报发行工作。
本次发行基础设施REITs未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、基础设施REITs方案
（一）入池标的资产
公司选取位于上海市浦东新区的上海振义项目、位于浙江省宁波市北仑区的
宁波慎则项目、位于天津市滨海新区的天津东旭项目、位于江苏省苏州市张家港
市的张家港巴士物流项目、张家港大正信项目及张家港化工物流项目为标的资产
发行基础设施 REITs。上述项目由公司 6 家全资子公司（以下简称“项目公司”）
持有，具体为：上海振义项目由上海振义企业发展有限公司持有、宁波慎则项目
由宁波慎则化工供应链管理有限公司持有、天津东旭项目由天津市东旭物流有限
公司持有、张家港巴士物流项目由张家港保税区巴士物流有限公司持有、张家港
大正信项目由大正信（张家港）物流有限公司持有、张家港化工物流项目由张家
港保税港区密尔克卫化工物流有限公司持有。
（二）交易结构
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》规定要求，基础设施
REITs 产品结构由“公募基金+资产支持专项计划+项目公司”组成。首先由基金
管理人设立基础设施 REITs，并向投资者募集资金；募集资金用于认购资产支持
专项计划的全部份额；基础设施 REITs 通过持有资产支持专项计划的全部份额
最终取得项目公司的 100%股权。基础设施 REITs 取得底层标的资产所有权。
对于项目运营管理安排，公司拟担任上述 6 个基础设施项目运营管理机构
（最终以监管审批及协议约定为准）。
（三）基金产品要素
基金名称 国联安密尔克卫仓储物流基础设施领域不动产投资信托基金
基金运作方式 封闭式运作
基金期限 40 年
交易场所 上海证券交易所
本次拟发售基金总额
（万元）
原始权益人及相关方
拟 认 购 基 金 金 额 及 比 原始权益人或其同一控制下的关联方拟持有 20%的基金份额
例
上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。
收益分配方式
资于基础设施资产支持证券全部份额，本基金的其他基金资
产应当依法投资于利率债、AAA 级信用债，或货币市场工具。
投资范围
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
比例不低于基金资产的 80%。
适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。
注：上述要素待根据后续申报进度、监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必
要调整。
三、关于开展基础设施REITs申报发行工作的相关授权事项
公司董事会同意上述基础设施 REITs 方案，并授权公司董事会秘书全权处
理本次基础设施 REITs 申报发行相关事宜，包括但不限于：
（一）签署与基础设施 REITs 相关的法律文件，办理基础设施 REITs 申报、
注册、询价、发行、设立和上市等相关工作，包括但不限于申报发行方案、确定
申报估值、自持份额、运营管理安排、询价发行区间、为搭建基础设施 REITs 结
构所涉的股权转让、内部资产重组以及其他必要的法律文件等相关事宜；
（二）根据市场条件、政策规定以及监管部门的要求修订和调整本次基础设
施 REITs 项目方案，并就该等事项签署必要的法律文件；
（三）办理与本次基础设施 REITs 项目发起设立及发行相关的其他事项；
（四）上述授权自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效。
四、发行基础设施REITs对公司的影响
发行基础设施 REITs 是公司积极响应国家盘活存量资产、创新投融资机制
的重要举措，打通仓储物流全生命周期发展模式与投融资机制，形成投资良性循
环，有利于公司拓宽融资渠道，优化资产负债结构，提升资产运营效率，进一步
增强公司在化工供应链领域的核心竞争力，推动公司可持续发展。
五、项目风险分析及应对措施
本基础设施 REITs 目前处于申报阶段，尚需获得国家发展和改革委员会、上
海证券交易所、中国证券监督管理委员会审核与批准，本项目申报工作存在不确
定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极与相关监管机构保持密切
沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料等工作，积极推动基础设施 REITs 申
报发行，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
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