江西江南新材料科技股份有限公司
会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律
法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切
实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，
加强内部控制，完善公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作，推动公
司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年主要经营指标
报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 10,329,016,332.82 元，较上
年同期增长 18.74%，归属于上市公司股东的净利润 219,115,400.25 元，较上年
同期增长 24.28%。截至 2025 年末，公司资产总额 4,520,645,095.46 元，较上
年末增长 35.21%，归属于上市公司股东的净资产 1,850,956,459.80 元，较上年
末增长 36.64%。
二、2025 年度董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，进行认真研
究和科学决策。
（一）董事会会议召开情况
召开 会议
审议通过的议案
时间 届次
第二届董
事会第八 1、关于公司 2024 年度财务报告（审阅版）的议案
月9日
次会议
第二届董
事会第九 1、关于聘任公司证券事务代表的议案
月 24 日
次会议
第二届董
事会第十
月 26 日 项目的议案
次会议
第二届董
事会第十 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
月2日
一次会议
督职责情况报告的议案
第二届董 告的议案
事会第十 9、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
月 27 日
二次会议 10、关于 2025 年第一季度报告全文的议案
事项的议案
议案
并办理工商变更登记的议案
第二届董
事会第十
月 13 日 议案
三次会议
第二届董 2、关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
事会第十 报告的议案
月 26 日
四次会议 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案
日 五次会议
项目合同书>及补充协议暨对外投资的议案
日 六次会议
（二）董事会组织召开股东会情况
报告期内，公司共召开 1 次股东会，公司董事会根据《公司法》等有关法律
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决
策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。会议情况如下：
召开时间 会议届次 审议通过的议案
度股东大
月3日 8、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关
会
事项的议案
并办理工商变更登记的议案
的议案
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会委员按照工作细则的规定，就公司监督及评估内部审计工作、长期
发展战略等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，切实履行
职责，为董事会决策提供了良好支撑，为公司经营运行、财务审计、战略投资等
重大事项提供了宝贵建议，推动公司合规、健康发展。报告期内，各专门委员会
履职情况如下：
（1）审计委员会
召开时间 会议届次 审议通过的议案
第二届董事
月 24 日 会第七次会
议
月 27 日 会审计委员 2、关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
会第八次会 3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
议 4、关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案
监督职责情况报告的议案
报告的议案
第二届董事
月 26 日 会第九次会 2、关于<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案
议
第二届董事
月 28 日 会第十次会 2、关于<2025 年第三季度内部审计工作报告>的议案
议
第二届董事
月 26 日 会第十一次
会议
（2）薪酬与考核委员会
召开时间 会议届次 审议通过的议案
第二届董事
月 27 日 核委员会第 2、关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案
二次会议
（3）战略委员会
召开时间 会议届次 审议通过的议案
第二届董事
月 18 日 会第四次会 化项目合同书>及补充协议暨对外投资的议案
议
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》
的有关规定，本着对公司及公司股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席董事会和
股东会会议，认真审阅董事会各项议案及相关材料并作出独立、客观、公正的判
断，充分利用自身专业知识为公司发展提出意见和建议，根据相关法律法规以及
各项规章制度规定促进公司依法规范运作，充分发挥了独立董事作用，为董事会
科学决策提供了有效的保障，维护了公司及股东的合法权益。
三、2026 年董事会工作计划
章程》的规定，继续秉承对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出
发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，持续完善公司法人治
理结构和公司治理制度，不断提升规范运作水平，加强内控体系建设，持续提高
公司的经营管理水平和风险防范能力，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所
赋予的各项职权，积极推动公司业务稳健发展和年度各项经营指标顺利完成，切
实保障全体股东与公司利益最大化。
江西江南新材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
