广州慧谷新材料科技股份有限公司
（以下简称
《公司法》）、
《广州慧谷新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、
《广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事
规则》）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努
力下，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职
权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好
地完成了各项目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2025 年
度工作报告如下：
一、2025 年度公司整体经营情况
良好业绩增长，2025 年营业收入为 98,518.35 万元，较 2024 年增长 20.60%，主
要系 2025 年度，公司家电、包装业务稳健经营，新能源、电子及航空航天等业
务收入快速增长所致。2025 年营业成本为 54,246.44 万元，较 2024 年增长 11.94%，
主要系营业收入增长带动了成本增加所致。2025 年公司归属于母公司股东的净
利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 20,678.64 万元
及 20,488.12 万元，较 2024 年度分别增长 41.84%和 44.58%，主要系公司业务规
模扩大，营业收入增加，盈利能力提升，归属于母公司股东的净利润相应增加。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 147,736.31 万元，较上年末增加
二、2025 年度董事会工作情况
工作思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成
各项工作目标，促进公司健康、持续地发展。
（一）董事会会议召开会议情况
会议，具体情况如下：
序 召开时
会议届次 审议通过议案
号 间
上市的议案》；
募集资金投资项目及其可行性的议案》；
前滚存利润分配方案的议案》；
后三年内稳定公司股价的预案的议案》；
市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；
后三年股东分红回报规划的议案》；
填补即期回报措施的议案》；
发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
章程（草案）>的议案》；
《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板
上市后适用的相关制度（一）的议案》；
（1）《股东会议事规则（上市后适用）》；
（2）《董事会议事规则（上市后适用）》；
（3）《独立董事工作制度（上市后适用）》；
（4）《对外担保管理制度（上市后适用）》；
（5）《关联交易管理制度（上市后适用）》；
（6）《对外投资管理制度（上市后适用）》；
（7）《募集资金管理制度（上市后适用）》；
（8）《防范控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适用）》；
《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板
上市后适用的相关制度（二）的议案》；
（1）《总经理工作细则（上市后适用）》；
（2）《董事会秘书工作制度（上市后适用）》；
（3）《董事会专门委员会工作细则（上市后适用）》；
（4）《内部审计制度（上市后适用）》；
（5）《子公司管理制度（上市后适用）》；
（6）《投资者关系管理制度（上市后适用）》；
（7）《信息披露管理制度（上市后适用）》；
（8）《重大信息内部报告制度（上市后适用）》；
（9）《内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）》；
（10）《舆情管理制度（上市后适用）》；
（11）《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度（上市后适用）》；
《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创
业板上市中介机构的议案》；
明文件的议案》；
案》；
计工作计划的议案》；
供担保的议案》；
案》；
案》；
（1）修订《股东大会议事规则》；
（2）修订《董事会议事规则》；
（3）修订《对外担保管理制度》；
（4）修订《对外投资管理制度》；
（5）修订《关联交易决策制度》；
（6）修订《累积投票制度实施细则》；
（7）修订《独立董事工作制度》；
案》；
（1）修订《总经理工作细则》；
（2）修订《董事会秘书工作细则》；
（3）修订《董事会专门委员会工作细则》；
（4）修订《内部审计制度》；
（5）修订《子公司管理制度》；
公司章程（草案）>的议案》；
上市后适用的相关制度（一）的议案》；
（1）修订《股东会议事规则（上市后适用）》；
（2）修订《董事会议事规则（上市后适用）》；
（3）修订《独立董事工作制度（上市后适用）》；
（4）修订《对外担保管理制度（上市后适用）》；
（5）修订《关联交易管理制度（上市后适用）》；
（6）修订《募集资金管理制度（上市后适用）》；
（7）修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适
用）》；
创业板上市后适用的相关制度（二）的议案》；
（1）修订《总经理工作细则（上市后适用）》；
（2）修订《董事会秘书工作制度（上市后适用）》；
（3）修订《董事会专门委员会工作细则（上市后适用）》；
（4）修订《内部审计制度（上市后适用）》；
（5）修订《子公司管理制度（上市后适用）》；
（6）修订《投资者关系管理制度（上市后适用）》；
（7）修订《信息披露管理制度（上市后适用）》；
（8）修订《重大信息内部报告制度（上市后适用）》；
（9）修订《内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）》；
（10）修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度（上市后适用）》；
（11）制定《董事和高级管理人员离职管理制度（上市后适用）》。
第一届董事
年 10 2、《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》；
月 24 3、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议
议
日 案》；
第一届董事
年 11
月 29
会议
日
第一届董事
年 12 《关于公司高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公
月 31 司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
会议
日
《公司
章程》《董事会议事规则》的相关规定。
公司全体董事均按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、
诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足
点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题
作出了重要决策。
（二）股东会会议召开会议情况
序 召开时
会议届次 审议通过议案
号 间
市的议案》；
集资金投资项目及其可行性的议案》；
滚存利润分配方案的议案》；
三年内稳定公司股价的预案的议案》；
事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；
三年股东分红回报规划的议案》；
第一次临 8、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发
时股东大 行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
会 9、《关于拟上市后适用的<广州慧谷新材料科技股份有限公司章程
（草案）>的议案》；
市后适用的相关制度（一）的议案》；
（1）《股东会议事规则（上市后适用）》；
（2）《董事会议事规则（上市后适用）》；
（3）《独立董事工作制度（上市后适用）》；
（4）《对外担保管理制度（上市后适用）》；
（5）《关联交易管理制度（上市后适用）》；
（6）《对外投资管理制度（上市后适用）》；
（7）《募集资金管理制度（上市后适用）》；
（8）《防范控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适用）》；
板上市中介机构的议案》。
《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；
（1）修订《股东大会议事规则》；
（2）修订《董事会议事规则》；
（3）修订《对外担保管理制度》；
（4）修订《对外投资管理制度》；
（5）修订《关联交易决策制度》；
（6）修订《累积投票制度实施细则》；
（7）修订《独立董事工作制度》；
年 10 第二次临
月 16 时股东大
日 会
市后适用的相关制度（一）的议案》》；
（1）修订《股东会议事规则（上市后适用）》；
（2）修订《董事会议事规则（上市后适用）》；
（3）修订《独立董事工作制度（上市后适用）》；
（4）修订《对外担保管理制度（上市后适用）》；
（5）修订《关联交易管理制度（上市后适用）》；
（6）修订《募集资金管理制度（上市后适用）》；
（7）修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适用）》；
公司董事会提交公司股东会审议的全部议案均获得股东会审议通过。公司董
事会按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开
股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项
工作，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专
门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，为公司发展提供专业建议。
议，审议公司《关于同意报出公司最近三年财务报告、其他相关报表及说明文件
的议案》
《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
《关于公司内部控制自我评价
报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司 2024 年度内部审计报告的议案》
《关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》等相关事项；董事会薪酬与考核委
员会共召开 1 次会议，全体委员均出席了会议，审议公司《关于公司高级管理人
员 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》
相关事项；董事会战略委员会共召开 3 次会议，全体委员均出席了各次会议，审
议公司《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》
《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目
及其可行性的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
前滚存利润分配方案的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创
业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》
《关于修订拟上市后适用的<广州
慧谷新材料科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
《董事、监事和高级管理人
员所持公司股份及其变动管理制度（上市后适用）》
《董事和高级管理人员离职管
理制度（上市后适用）》等相关事项。
（四）独立董事履职情况
事项。公司全体独立董事按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等有
关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，
履行独立董事义务并行使表决权，充分发挥各自专业的优势，忠实履行职责，为
完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2026 年度董事会工作计划
战略规划，对经营管理层工作进行及时有效地检查与督导，认真做好公司的各项
管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。在董事会日常工作方面，董
事会将按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落
实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，促进公司规范、
健康、可持续发展。
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