江西世龙实业股份有限公司
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上
市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《江西世龙实业股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《董事会议事规则》等规章制度的规定，本
着对全体股东负责的原则，积极有效行使董事会职权，认真落实股东会的各项决
议，充分发挥战略决策作用，持续完善公司治理，推动各项业务稳健发展。
一、2025 年度公司总体经营情况
运行。公司经营层在董事会的正确领导下，紧扣年度经营目标，统筹生产、抢抓
机遇、严守安全、深挖潜力，整体运营稳健向好。在安全环保方面，公司始终将
安全环保视为企业生命线，持续加大安环投入，提升本质安全水平，筑牢安全环
保底线，践行绿色低碳发展；在生产方面，公司科学统筹生产组织，积极推进产
能有效释放，主要产品稳产高产，产能利用率稳步提升；在营销方面，公司紧密
跟踪市场变化，灵活调整营销策略，精准对接客户需求，主要产品销量稳步增长；
在内部管理方面，公司在深化技改挖潜，持续驱动降本增效的同时，有序推进重
点项目建设，自动化管理水平持续提升。
报告期内，公司各类产品价格呈现分化走势，烧碱、氯化亚砜等产品销售价
格同比小幅上涨，AC 发泡剂、双氧水等产品销售价格则同比均有不同程度地下
降。公司持续提升生产装置负荷，加大国内外市场开拓力度，AC 发泡剂、烧碱
等主要产品销量均实现同比增长，全年实现营业总收入 200,456.36 万元，同比增
长 0.99%，产品综合毛利率与上年同期基本持平。此外，由于本报告期计提的资
产减值准备金额较上年同期有所下降，公司全年实现归属于上市公司股东的净利
润 5,760.62 万元，同比增长 120.12%。
二、2025 年董事会日常工作情况
公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》赋予的职责，充分发挥在
公司治理体系中的核心作用，通过定期召开董事会专门委员会、董事会及股东会
等重要会议，及时审议并决策公司重大事项，保障董事会运作规范、务实、高效。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，历次董事会会议的提案、召集、出
席、议事及表决等均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运
作。本年度董事会会议召开具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
事长的议案
委员及主任委员的议案
工程师
度工作计划的议案
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
意见的议案
报告的议案
召开日期 会议届次 审议事项
部审核制度》的议案
案
程》的议案
薪酬与考核管理办法》的议案
议案
案
则》的议案
施细则》的议案
则》的议案
度》的议案
议案
议案
案
管理人员所持本公司股份及其变动管理制
召开日期 会议届次 审议事项
度》的议案
案
的议案
案
内部审核制度》的议案
理制度》的议案
度》的议案
案
（二）贯彻执行股东会决议情况
等有关规定召集、召开股东会，全年共召开了 3 次股东会，均由董事会召集。董
事会本着对全体股东认真负责的态度，认真落实各项股东会决议，推动公司股东
会通过的各项议案顺利实施，确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和
表决权，有效维护和保障全体股东的利益。本年度，股东会召开具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
董事的议案
会非独立董事
会非独立董事
事的议案
会独立董事
会独立董事
独立董事
代表监事的议案
会非职工代表监事
召开日期 会议届次 审议事项
会非职工代表监事
通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
章程》的议案
案
案
案
案
案
员薪酬与考核管理办法》的议案
的议案
案
议案
案
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员
会。报告期内，各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》以及各专
门委员会工作细则等相关规定，认真履行各自职责，且未出现任何提出异议的情
况。
报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，审议通过公司定期报告、财
务报告、工作计划、利润分配方案、日常关联交易以及内部审计工作报告等议案。
审计委员会依据公司《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》以及《内
部控制制度》等相关规定，全面履行了审核、监督与检查的职责，重点开展财务
监督核查、与外部审计机构沟通协调及重大关联交易审计等工作。经核查，审计
委员会认为公司内部控制体系符合相关法规要求，能够有效管控相关风险。
报告期内，董事会战略委员会召开了 1 次会议。战略委员会严格遵循相关法
律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的各项规定，积极履行职
责。围绕公司长期发展目标，深入研判行业趋势与市场环境，对公司发展战略、
重大投资、产业布局等关键事项进行充分研究论证，为董事会科学决策提供专业
支撑与前瞻性建议，助力公司实现可持续高质量发展。
报告期内，董事会提名委员会共召开了 3 次会议。提名委员会严格遵循《公
司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，认真履行董事及高级管
理人员的提名、资格审查与履职评估职责，坚持德才兼备、择优遴选的原则，优
化公司治理结构与人才梯队建设，为董事会规范运作和公司持续发展提供坚实的
组织保障。
报告期内，公司完成了第六届董事会、高级管理人员的换届选举及增选第六
届董事会非独立董事事项，提名委员会秉承勤勉尽责的态度履行职责，深入了解
了每位候选人的背景、经验和专业能力，通过综合评估，为公司董事会提名了高
素质、具备优秀管理能力的候选人。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，依据《公司章程》和
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，根据公司董事和高级管理人
员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况。公司董事和高
级管理人员薪酬决策程序符合有关规定，薪酬发放标准符合公司薪酬管理制度。
（四）独立董事履职情况
事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股
东会会议，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权
益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，
在各专门委员会中勤勉履职，发挥专业优势，为公司健康发展提出建议，充分发
挥了独立董事作用。
公司独立董事严格按照《独立董事专门会议工作细则》相关规定，恪尽职守、
勤勉尽责，认真审阅会议及相关材料，主动了解和获取做出决策所需要的相关资
料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。报告期内，公司共召开 2 次独立董
事专门会议，对重大关联交易及关联交易预计相关事项进行审查并发表了明确同
意的意见，切实维护了公司及全体股东的权益。
（五）信息披露及内幕信息管理
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》
《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制
度》等内部规章制度，切实履行信息披露义务。公司及时发布定期报告与临时公
告，保障信息披露真实、准确、完整，持续提升信息披露质量。
在信息披露管理过程中，公司依规完成内幕信息知情人的登记与报备工作，
信息披露及内幕信息管理规范有序。全体董事、高级管理人员及相关知情人员，
在定期报告及重大事项窗口期、敏感期内严格履行保密义务，报告期内未发生内
幕信息泄露及内幕信息知情人违规买卖股票等情形。
（六）投资者关系管理
平台、投资者专线电话、业绩说明会以及参与投资者集体接待日活动等多种渠道，
加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资
者特别是中小投资者合法权益。
报告期内，公司认真听取投资者关于公司运营与发展的意见与建议，着力提
升投资者对公司经营现状及未来战略的理解与认同，持续巩固长期、稳定、互信
的良好关系。同时，公司指定《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为信息披露媒体及网站，切实保障投资者知情权，确保所有股东公平获取公司信
息，充分维护广大投资者的合法权益。
三、2026 年董事会工作计划
公司及全体股东利益最大化为目标，充分发挥在公司治理中的核心作用，统筹引
领经营管理层及全体员工，围绕既定战略目标，坚持实体经济与资本运营双轮驱
动，以创新为引擎、以自动化改造为主攻方向、以人才建设为根本、以提质增效
管理为抓手，着力降本增效、补齐发展短板，推动公司持续健康快速发展，以优
异业绩回馈股东，实现公司与全体股东价值共赢。
专门委员会的统筹指导与履职监督，持续提升专业履职能力与决策支撑水平。同
时，不断健全内部控制体系与各项规章制度，强化风险防控，提升内控管理水平，
保障公司规范稳健运营；严格履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准
确、完整，切实保障投资者知情权；持续加强投资者关系管理，畅通沟通渠道、
积极回应市场关切，充分保障中小股东合法权益，以稳健治理护航公司高质量发
展。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
