证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-022
中国国际货运航空股份有限公司
关于与国泰航空有限公司签署《通用服务框架协议》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易基本情况
（一）本次关联交易概述
“本公司”，并代表其子公司，以下合称“国货航集团”）与
国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”，并代表其子公
司，以下合称“国泰航空集团”）签订的《通用服务框架协
议》将于 2026 年 12 月 31 日到期。为保障本公司与国泰航
空之间业务安排持续正常开展，本公司与国泰航空拟对《通
用服务框架协议》
（以下简称“
《框架协议》”
）进行续签，
《框
架协议》展期有效期自 2027 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月
股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的
规定，国泰航空为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
事专门会议 2026 年第三次会议，全体独立董事一致同意《关
于与国泰航空签署持续性关联交易框架协议及预计交易上
限的议案》。2026 年 4 月 28 日，本公司第二届董事会第十一
次会议审议通过了《关于与国泰航空签署持续性关联交易框
架协议及预计交易上限的议案》，关联董事邓健荣、郑家驹
对该议案回避表决。本次关联交易无需提交本公司股东会审
议。
法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有
关部门批准。
（二）本次关联交易类别和金额
鉴于本公司与国泰航空 2024-2025 年度地面服务实际发
生额逐年提高，结合未来业务预期，将 2026 年度关联交易
上限由 3.365 亿元提高至 3.515 亿元。另外，《框架协议》
有效期内（2027 年-2029 年）各类服务年度金额上限如下：
单位：亿元人民币
年度交易上限拟申请金额
关联交易类别 关联交易内容
向关联人提供的劳务、服 地面服务 0.64 0.67 0.71
务 房屋租赁服务 0.006 0.006 0.006
向关联人采购的劳务、服
航空运输及物流服务 2.5 2.5 2.5
务
（三）前次关联交易实际发生情况
单位：亿元人民币
关联交易类别 关联交易内容 前次预计金额上限 前次实际发生额
年 1-3
度 年度 年度 年度 年度
月
地面服务、房屋
向关联人提供/
租赁服务及航空 2.815 3.075 3.365 2.398 1.803 0.351
采购劳务、服务
运输服务
二、关联方基本情况
公司名称 国泰航空有限公司
企业性质 在中国香港注册成立的有限公司
成立时间 1948-10-18
注册号码 00015833
总股本 31,133,728,260.40港元
注册办事处 香港金钟道八十八号太古广场一座三十一楼
主席兼董事 贺以礼
主营业务 营运定期航班服务
国泰航空系香港联合交易所有限公司上市公司，截至本
报告披露之日，主要股东包括太古股份有限公司（持有其约
股份）。
截至2025年12月31日，国泰航空的总资产为1,770.51亿
港元，股东权益合计为601.17亿港元，2025年度营业收入为
。
国泰航空通过其下属控股子公司持有本公司5%以上股
份，系本公司关联方。
截至本公告披露之日，国泰航空未被列为失信被执行人，
财务状况及经营情况良好，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价依据
《框架协议》的初始期限为生效日期起三年（即由 2024
年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止），本次续签后，《框架
协议》展期有效期自 2027 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31
日。根据相关上市规则要求，双方同意在本协议初始期限或
后续续期期满后，《框架协议》将自动连续续期多次，每次
为期三年，惟届时须遵守相关上市规则的要求并重新履行相
关上市规则所要求的批准程序。
根据《框架协议》，本次关联交易的主要内容及定价依
据如下：
（一）关联交易主要内容
国货航集团与国泰航空集团之间的货运空间销售代理
及服务安排、地面代理服务、软件服务、货运联营安排及服
务、租赁服务等服务安排。
（二）关联交易的定价依据
《框架协议》项下的服务安排费用遵循公允、互利、合
理原则，根据有关机种类型（如适用）和所需技术标准，并
参考当前市场条件、行业标准、同业竞争分析和行业惯例进
行协商以确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是基于本公司日常经营业务所需，均按照
正常商务条款实施，交易定价公平合理，符合本公司及本公
司股东的整体利益，不会影响公司的独立性，亦不会对本公
司的正常经营产生重大不利影响。
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次与国泰航空签署《通用
服务框架协议》暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十
一次会议审议通过，关联董事已回避表决，并经第二届董事
会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，决策程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相
关规定。保荐人对公司本次与国泰航空签署《通用服务框架
协议》暨关联交易事项无异议。
六、备查文件
决议；
会议决议；
有限公司与国泰航空有限公司签署《通用服务框架协议》暨
关联交易的核查意见。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
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