证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-014
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目
前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬
水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之
日止。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方
案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬
按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其
董事职务不另行领取薪酬；不在公司担任除董事外其他职务的非独立
董事，不在公司领取薪酬。
独立董事领取履职津贴 15 万元/年。
（二）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与
绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审
计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
四、其他说明
（一）以上薪酬（津贴）为税前金额，公司将按照国家和公司有
关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、
企业年金等费用。
（二）公司高级管理人员薪酬的发放按照公司内部的薪酬相关制
度执行。
（三）公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报
销。
（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（五）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会薪酬与考核委员会
《关
于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，
《关于 2026 年度
董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；
《关
于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议，审
议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理
人员薪酬方案的议案》 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
。其中，
《关于 2026 年度高级管理
全体董事回避表决，直接提交股东会审议；
人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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