《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职
能，认真贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会决议实施，完善内控制度建设，
充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，不断规范公司运作，
充分维护公司和股东的合法权益，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2025 年度
董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年公司总体经营情况
归母净利润亏损 0.32 亿元，同比减亏 5.87 亿元，减亏幅度 94.89%；扣非后归母净
利润亏损 1.45 亿元，同比减亏 4.10 亿元，减亏幅度 73.84%。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会召开情况
行，所有会议的决议均合法有效。
董事会会议召开情况、审议议案及表决情况如下：
序 审议
召开时间 会议届次 审议议案
号 结果
月 17 日 十六次会议
《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 通过
月 22 日 十七次会议
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 通过
月1日 十八次会议
《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 通过
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 通过
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 通过
月 23 日 十九次会议
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 通过
《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 通过
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 通过
《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性情况专项意 通过
见的议案》
《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况
通过
评估报告和履行监督职责情况报告的议案》
非关联董
事不足 3
《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案
人，提交
的议案》
股东会审
议
《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度
通过
薪酬方案的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 通过
《关于 2025 年度申请融资额度的议案》 通过
《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 通过
《关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 通过
《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 通过
《关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司 2024
通过
年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的议案》
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 通过
《关于补选非独立董事的议案》 通过
月 24 日 二十次会议
《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 通过
月 27 日 二十一次会议
《关于出售全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案》 通过
《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议
通过
月 18 日 二十二次会议 《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易
通过
的议案》
《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》 通过
月 10 日 二十三次会议 《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》 通过
月 27 日 二十四次会议
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
通过
事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
通过
候选人的议案》
月5日 二十五次会议
《关于修订、制定相关制度的议案》 通过
《关于对外投资成立控股子公司的议案》 通过
《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》 通过
非关联董
月 13 日 二十六次会议 人，提交
股东会审
议
《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 通过
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 通过
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 通过
《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 通过
《关于聘任公司高级管理人员的议案》 通过
月 25 日 一次会议
《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易
通过
的议案》
《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 通过
（二）董事会召集股东会的情况
合规有效。
股东会召开情况、审议议案及表决具体情况如下：
序 审议
召开时间 会议届次 审议议案
号 结果
月 20 日 时股东大会
月 12 日 时股东大会
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 通过
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 通过
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 通过
月 20 日 大会
《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案
通过
的议案》
《关于监事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案
通过
的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 通过
《关于 2025 年度申请融资额度的议案》 通过
《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 通过
月 10 日 时股东大会
月 10 日 时股东大会 案》
月 27 日 时股东大会
月 25 日 时股东大会 《关于制定及修订相关制度的议案》 通过
修订《股东会议事规则》 通过
修订《董事会议事规则》 通过
修订《独立董事工作制度》 通过
修订《对外投资管理制度》 通过
修订《对外担保管理制度》 通过
修订《关联交易管理制度》 通过
修订《募集资金管理制度》 通过
修订《董事、高级管理人员行为准则》 通过
修订《会计师事务所选聘制度》 通过
《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董
通过
事的议案》
《关于选举应光捷先生为公司第六届董事会非独立董
通过
事的议案》
《关于选举陈文武先生为公司第六届董事会非独立董
通过
事的议案》
《关于选举罗达益先生为公司第六届董事会非独立董
通过
事的议案》
《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事
通过
的议案》
《关于选举顾国强先生为公司第六届董事会独立董事
通过
的议案》
《关于选举江峰先生为公司第六届董事会独立董事的
通过
议案》
《关于选举郭元鑫先生为公司第六届董事会独立董事
通过
的议案》
《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》 通过
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 通过
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
共四个专门委员会。2025年度，董事会专门委员会工作情况如下：
委员会 召开会 提出的重要意见
成员情况 召开日期 会议内容
名称 议次数 和建议
听取了审计机构
对于审计计划及
月 18 日 汇报，并与其进
行了充分沟通与
讨论。
听取了审计机构
江峰（主任委 1、听取年审会计师关于 2024 年度
第五届董 对审计报告初稿
员）、顾国强、 审计报告初稿的汇报；
事会审计 6 2025 年 4 的汇报，并与其
郭元鑫 2、审议《关于审计部 2024 年度工
委员会 月1日 进行了充分沟通
作总结及 2025 年度工作计划的议
与讨论，其他议
案》。
案均获通过。
并追溯调整财务数据的议案》；
月 23 日 案。
及其摘要的议案》；
算报告>的议案》；
制评价报告>的议案》；
师事务所 2024 年度履职情况评估
报告和履行监督职责情况报告的
议案》；
报告>的议案》；
季度工作总结及第二季度工作计
划的议案》。
度工作总结及第三季度工作计划
的议案》；
月 23 日 案。
及其摘要的议案》。
审议通过议案。
月 10 日 所的议案》。
季度工作总结及第四季度工作计
划的议案》
月 27 日 案。
报告>的议案》。
第六届董
事会审计 1 审议通过议案。
月 25 日 人任职资格的议案》。
委员会
对拟提名人员的
任职资格、教育
郭元鑫（主任
委员）、江峰、 1
月 17 日 选人任职资格的议案》。 和专业素养进行
邓国胤
认真审查，议案
获得通过。
对拟提名人员的
任职资格、教育
第五届董
郭元鑫（主任 2025 年 6 1、审议《关于审核非独立董事兼 背景、工作经历
事会提名 1
委员）、江峰 月 24 日 副总经理候选人任职资格的议案》。 和专业素养进行
委员会
认真审查，议案
获得通过。
事会非独立董事候选人任职资格 任职资格、教育
郭元鑫（主任
委员）、江峰、 1
月5日 2、审议《关于审核公司第六届董 和专业素养进行
陈文武
事会独立董事候选人任职资格的 认真审查，议案
议案》。 获得通过。
对拟提名人员的
任职资格、教育
第六届董 郭元鑫（主任
事会提名 委员）、江峰、 1
月 25 日 人员候选人任职资格的议案》。 和专业素养进行
委员会 陈文武
认真审查，议案
获得通过。
第五届董 的确定及 2025 年度薪酬方案的议 除董事薪酬议案
顾国强（主任
事会薪酬 2025 年 4 案》； 回避外，审议通
委员）、郭元 1
与考核委 月 23 日 2、审议《关于高级管理人员 2024 过高管薪酬议
鑫、罗达益
员会 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬 案。
方案的议案》。
第五届董 应光捷（主任
事会战略 委员）、罗华 1 审议通过议案。
月5日 子公司的议案》。
委员会 列、顾国强
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法
律、法规和部门规章的规定，积极了解和主动关注公司经营管理信息、财务状况、
重大事项等，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥自己专业
知识的优势及对公司治理的监督作用，客观地发表意见，作出独立、公正的判断，
为董事会的科学决策提供有效保障，切实维护了公司的整体利益和全体股东，特别
是中小股东的利益。
（五）公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作
水平和透明度。2025年，公司共披露公告135份，其中公告文件74份，其他非公告类
文件61份。公司信息披露不存在在规定时间内未完整提交拟披露公告的情况，不存
在延时披露的情况，能够按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定信息披露
媒体披露相关文件。
（六）投资者关系管理情况
公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、专线电话、专用邮箱、投资
者互动平台等多种渠道与投资者联系和沟通，充分保障投资者的知情权。2025年，
公司参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩
说明会1次，通过深交所“互动易”平台共回复投资者提问89条，通过专线电话接听
投资者来电300余通，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理
解和信心。
（七）公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际
情况，规范治理架构，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效
的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范
公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
为进一步强化董事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识，公
司董事会办公室积极组织公司董高及相关人员参加监管机构举办的各类培训，持续
增强规范意识，严守合法合规经营底线，进一步提高公司的规范运作水平。
责，以维护全体股东的利益为出发点，深入贯彻落实公司发展战略，做强做优公司
主营业务，积极履行社会责任，实现公司的高质量发展。
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