陕西美邦药业集团股份有限公司
格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法
规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行
股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现
将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年公司总体经营情况
截至 2025 年期末，公司总资产 206,813.09 万元，较上年同期增长 11.07%；
净资产 115,304.56 万元，较上年同期增长 2.52%。2025 年，公司实现营业收入
常性损益的净利润 3,898.15 万元，较上年同期增长 78.20%。
二、2025 年董事会工作情况
报告期内，公司董事会共召开 5 次会议。会议具体情况如下：
召开会议
的次数 5次
董事会会议情况
时间 届次 董事会会议议案
审议通过如下议案：
第三届董事 3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
会第六次会 4、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
月 24 日
议 5、《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》
监督职责情况报告的议案》
议案》
的议案》
交易预计的议案》
的议案》
第三届董事 审议通过如下议案：
会第七次会 1、《关于审议公司 2025 年第一季度财务报表的议案》
月 28 日
议
审议通过如下议案：
告的议案》
案》
第三届董事
会第八次会
月 25 日 4.09 修订《募集资金管理制度》
议
度》
第三届董事 审议通过如下议案：
会第九次会 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
月 28 日
议 2、《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
审议通过如下议案：
第三届董事
会第十次会
月 25 日 2、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
议
报告期内，公司召开了 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会共 2
次股东会，董事会均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、管理
制度的要求，全面执行公司股东会的决议，认真履行股东会赋予的职责，为公
司各项重大事项的科学决策与有效落实做出贡献。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，董事会薪酬
与考核委员会召开会议 1 次，董事会战略委员会召开会议 2 次，各委员会认真
开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规
范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决
策提供了专业的参考意见和建议。
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等相关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权利，积极出席相关会议，
认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分
发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，召开
董事会独立董事专门会议 1 次，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公
司相关事项均未提出异议。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、
上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，
真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确
保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
公司重视投资者关系管理工作，不断加强与投资者的互动沟通，持续推进
投资者关系管理工作。报告期内通过电话、邮件、e 互动平台、召开业绩说明会
等多种方式、渠道保持与股东特别是中小股东的沟通与交流，充分听取投资者
的意见和诉求，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性
互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益。
三、公司 2026 年工作重点
管理制度，健全内控体系，提高管理效率。董事会会积极学习，不断更新完善
自身的专业技能和专业判断性，为董事会能持续高效的做出科学决策奠定基础。
此外，董事会将进一步根据公司的战略规划，监督公司日常经营事项，关注公
司重大决策事项，控制风险，保障公司主营业务的健康发展。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
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