金安国纪集团股份有限公司
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》
等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决
议，积极推进公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2025 年
度工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况分析
一、报告期内经营情况分析
报告期内，公司实现营业收入 44.80 亿元，较去年同期增长 10.67%；实现归
属于上市公司股东的净利润 30,074.93 万元，同比增长 711.54%；实现扣除非经
常性损益后的净利润 26,592.98 万元，同比增长 422.86%。报告期内公司业绩增
长的主要原因系覆铜板行业景气度回升，公司覆铜板产销数量同比增长、销售价
格逐渐回升，同时公司进一步聚焦主业、加强成本控制，提高盈利水平，实现营
业收入同比上升及扣非净利润大幅增长。具体各板块经营情况如下：
（一）主营业务覆铜板板块：生产各类覆铜板 5,933.79 万张，较去年同期增
长 8.10%；销售各类覆铜板 5,952.44 万张，较去年同期增长 7.87%；实现营业收
入 412,092.36 万元，较去年同期上升 15.03%。报告期内，覆铜板行业整体呈现
回暖态势，第四季度在电子行业下游需求快速增长带动下，行业景气度明显提升。
受此影响，公司相关产品出货及价格较前期呈现回升态势，对全年业绩形成积极
支撑。在此基础上，公司紧抓行业结构升级机遇，持续优化产品结构；同时通过
提升生产水平、优化工艺流程及加强成本管控，不断提高生产效率与盈利能力。
（二）医疗健康板块：下属子公司广西禅方和上海埃尔顿实现营业收入 16,809.22
万元，较去年同期下降 4.46%。报告期内，营收下降系受行业竞争激烈、市场需
求恢复节奏偏缓及外部贸易环境变化等因素影响。面对新的市场形势和竞争挑战，
公司持续优化业务结构，加强内部管理，积极培育新的增长点，以提升业务抗风
险能力和长期发展潜力。
二、2025
二、2025 年董事会工作情况
（一）董事会及会议召开情况
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议
合法有效。公司董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法
规及内部管理制度开展工作，忠实、诚信、勤勉地履行职责和义务，积极出席董
事会和股东会，有效的发挥了董事在规范运作中的作用。独立董事依法独立地履
行其职责，对公司重大决策等事项发表独立意见，认真维护公司整体利益，维护
中小股东的合法权益。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，全面执行公司股东会的决议，认真
履行股东会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，确保各项议案得到充分执
行，以保障各位股东的合法权益。公司召开股东会的各项工作均严格按照相关法
规和规章进行，无违反《上市公司股东会规则》的情形。
（三）信息披露工作
报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，按照中国证监会、深圳证券交易
所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、
完整、及时发布了各类临时公告，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时
性，确保全面满足监管要求，履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重
大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。
三、2026
三、2026 年经营计划
（一）持续推进覆铜板业务健康稳定发展：
势，持续提升产品性能与质量水平，加强重点产品的市场推广力度，拓展应用领
域与市场空间。
化生产和多品牌战略优势，实施灵活的营销和价格策略，加强供应链管理，降本
增效，提高盈利水平。
大市场占有率，持续加强应收账款风险管控，实现业务扩张与资产安全并重。
（二）稳健推进医疗健康板块业务发展：
同步提升医疗业务的经营管理水平和盈利能力，确保板块稳定运行。
（三）项目投资方面：
确保高效率、高质量完成总部建设。
按质、按量完成建设并投产，进一步提高覆铜板产能。
确保按时、按质、按量完成，保障原材料供应稳定，增强产业链配套能力。
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董事会
二〇二六年四月二十七日
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