证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-017
桃李面包股份有限公司
关于新增经营场所并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七
届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增经营场所并修订<公司章程>的议
案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、新增经营场所
根据公司实际情况及日常经营需要，公司拟新增经营地址，具体情况如下：
新增经营场所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公
楼 1 座 4015 单元。
公司注册地址及联系方式仍保持不变。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法
规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订，具体情况
如下：
序号 修订前 修订后
第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区 第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区机场路 1066 号，
机场路 1066 号，邮政编码：110108。 邮政编码：110108。（经营场所：辽宁省沈阳市沈河区青
年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元，
邮政编码：110000。）
第四十二条 公司控股股东、实际 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下
（一）依法行使股东权利，不滥用 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关
控制权或者利用关联关系损害公司或者 联关系损害公司或者其他股东的合法权益；
其他股东的合法权益； （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得
（二）严格履行所作出的公开声明 擅自变更或者豁免；
和各项承诺，不得擅自变更或者豁免； （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主
（三）严格按照有关规定履行信息 动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者
披露义务，积极主动配合公司做好信息 拟发生的重大事件；
披露工作，及时告知公司已发生或者拟 （四）不得以任何方式占用公司资金；
发生的重大事件； （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法
（四）不得以任何方式占用公司资 违规提供担保；
金； （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得
（五）不得强令、指使或者要求公 以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事
司及相关人员违法违规提供担保； 内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；
（六）不得利用公司未公开重大信 （七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产
息谋取利益，不得以任何方式泄露与公 重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权
司有关的未公开重大信息，不得从事内 益；
幕交易、短线交易、操纵市场等违法违 （八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机
规行为； 构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；
（七）不得通过非公允的关联交易、 （九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易
利润分配、资产重组、对外投资等任何 所业务规则和本章程的其他规定。
方式损害公司和其他股东的合法权益； 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际
（八）保证公司资产完整、人员独 执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义
立、财务独立、机构独立和业务独立， 务的规定。
不得以任何方式影响公司的独立性； 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人
（九）法律、行政法规、中国证监 员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级
会规定、证券交易所业务规则和本章程 管理人员承担连带责任。
的其他规定。 控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理
公司的控股股东、实际控制人不担 的，公司应当合理确定董事会和总经理的职权，说明该项
任公司董事但实际执行公司事务的，适 安排的合理性以及保持公司独立性的措施。
用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公
的规定。 司相同或者相近业务的，应当及时披露相关业务情况、对
公司的控股股东、实际控制人指示董 公司的影响、防范利益冲突的举措等，但不得从事可能对
事、高级管理人员从事损害公司或者股 公司产生重大不利影响的相同或者相近业务。
东利益的行为的，与该董事、高级管理
人员承担连带责任。
第一 百一十条 公司董事为自然 第一百一十条 公司董事为自然人。有下列情形之一
人。有下列情形之一的，不能担任公司 的，不能担任公司董事：
董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（一）无民事行为能力或者限制民 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏
事行为能力； 社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考
用财产或者破坏社会主义市场经济秩 验期满之日起未逾二年；
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、
刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 企业破产清算完结之日起未逾三年；
（三）担任破产清算的公司、企业的 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、
董事或者厂长、经理，对该公司、企业 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企 被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
业破产清算完结之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法
（四）担任因违法被吊销营业执照、 院列为失信被执行人；
责令关闭的公司、企业的法定代表人， （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未
并负有个人责任的，自该公司、企业被 满的；
吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三 （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公
年； 司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（五）个人所负数额较大的债务到 （八）法律、行政法规或部门规章规定不能担任的其
期未清偿被人民法院列为失信被执行 他情形。
人； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者
（六）被中国证监会采取证券市场 聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当立即停
禁入措施，期限未满的； 止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即
（七）被证券交易场所公开认定为 按规定解除其职务。
不适合担任上市公司董事、高级管理人 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，
员等，期限未满的； 发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
（八）法律、行政法规或部门规章规 相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除
定不能担任的其他情形。 职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、
违反本条规定选举、委派董事的，该 独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人
选举、委派或者聘任无效。董事在任职 数。
期间出现本条情形的，公司立即解除其
职务，停止其履职。
相关董事应当停止履职但未停止履
职或者应当被解除职务但仍未解除，参
加董事会会议及其专门委员会会议、独
立董事专门会议并投票的，其投票无效
且不计入出席人数。
第一百一十六条 公司建立董事离 第一百一十六条 公司建立董事离职管理制度，明
职管理制度，明确对未履行完毕的公开 确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿
承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障 的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办
措施。董事辞任生效或者任期届满，应 妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任
向董事会办妥所有移交手续，其对公司 期结束后 5 年内并不当然解除。董事在任职期间因执行职
和股东承担的忠实义务，在任期结束后 5 务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。董事离职
年内并不当然解除。董事在任职期间因 时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。
免除或者终止。其对公司商业秘密保密 毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
的义务在其任职结束后仍然有效，直至
该秘密成为公开信息。其他义务的持续
期间应当根据公平的原则决定，视事件
发生与离任之间时间的长短，以及与公
司的关系在何种情况和条件下结束而
定。
第一百二十四条 董事会应当确定 第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资
对外捐赠的权限，建立严格的审查和决 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会
策程序；重大投资项目应当组织有关专 批准。
家、专业人员进行评审，并报股东会批 董事会有权审批本章程第四十一条规定的股东会权
董事会有权审批本章程第四十一条 财务资助事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还
规定的股东会权限以外的其他对外担保 应当经出席会议董事会会议的三分之二以上董事同意。
事项，董事会审议对外担保、提供财务资 董事会应当准确、全面识别公司的关联方和关联交
助事项时，除应当经全体董事的过半数通 易，重点审议关联交易的必要性、公允性和合规性，并严
过外，还应当经出席会议董事会会议的三 格执行关联交易回避表决制度。
分之二以上董事同意。
第一百三十五条 董事会会议应当 第一百三十五条 董事会会议应当由董事本人出
由董事本人出席，董事因故不能出席的， 席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出
可以书面委托其他董事代为出席。 席。
委托书应当载明代理人的姓名、代 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围
理事项、授权范围和有效期限，并由委 和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范 权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视
围内行使董事的权利。董事未出席董事 为放弃在该次会议上的投票权。
会会议，亦未委托代表出席的，视为放 董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集
弃在该次会议上的投票权。 信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董
事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等。
第一百五十六条 本章程第一百一 第一百五十六条 本章程第一百一十条之规定同时
十条规定的禁止情形同时适用于公司高 适用于公司高级管理人员。本章程第一百一十二条关于董
于董事的忠实义务和第一百一十三条关 十六条关于离职管理制度的规定，也适用于公司高级管理
于勤勉义务的规定，也适用于本条所指 人员。
的高级管理人员。
三、其他事项说明
除前述修订和调整外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的《公司章
程》全文详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桃李
面包股份有限公司章程》。
本次《公司章程》修改尚需提交股东会审议，并授权公司管理层具体办理相
关备案手续，上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
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