股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2026-037
兖矿能源集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”“公司”）第九届董事
会任期即将届满。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，
现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十届董事会拟由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包
括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 4 名。
议通过了《关于董事会换届的议案》。公司董事会提名李伟先生、王
九红先生、岳广省先生、张海军先生、李士鹏先生、黄霄龙先生为第
十届董事会非独立董事候选人；高井祥先生、胡家栋先生、朱睿女士
为第十届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任
公司与东方证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、易方达
基金管理有限公司联合提名李维安先生为公司第十届董事会独立董
事候选人。
上述第十届董事会董事候选人尚需提交公司 2025 年度股东会选
举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易
所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。第十届董事会任期三
年，自 2025 年度股东会结束之日起至第十届董事会届满之日止。
公司职工代表大会选举苏力先生为公司第十届董事会职工代表
董事，任期与第十届董事会一致。
有关详情请参见公司日期为 2026 年 4 月 28 日的关于选举职工
代表董事的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合
交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》。
二、其他说明
议，就公司第十届非职工董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，
认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等
方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现被上海证券交易
所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形，不属于失
信被执行人。
此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律
法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。
在公司股东会审议通过本次董事会换届选举事项前，由公司第九
届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。自 2025
年度股东会结束之日起，刘健先生将不再担任本公司董事、战略与发
展委员会成员职务；刘强先生将不再担任本公司董事职务；朱利民先
生因在本公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事
管理办法》关于独立董事连续任职不得超过六年的要求，将不再担任
本公司独立董事、审计委员会成员、薪酬委员会主任、战略与发展委
员会成员及可持续发展委员会成员职务。
公司对刘健先生、刘强先生及朱利民先生在任职期间为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：第十届董事会非职工董事候选人简历
兖矿能源集团股份有限公司董事会
附件
第十届董事会非职工董事候选人简历
李伟，出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，
本公司董事长，
山东能源集团有限公司党委书记、
董事长。
李先生 1988
年加入前身公司，
年 9 月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2004 年
矿党委副书记、矿长，2007 年 8 月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿
长，2009 年 8 月任兖矿集团有限公司副总工程师兼安全监察局副局
长，2010 年 4 月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局局长，
年 6 月任本公司副董事长，2020 年 8 月任华鲁控股集团有限公司党
委副书记、董事、总经理，2021 年 6 月任山东能源集团有限公司党委
书记、董事长，2021 年 8 月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技
大学。
王九红，出生于 1976 年 6 月，正高级工程师，大学学历，工学
学士，本公司党委书记、董事、总经理。王先生 2014 年 9 月任本公
司南屯煤矿总工程师，2016 年 12 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公
司安源煤矿党总支书记、矿长，2017 年 10 月任本公司生产技术部副
部长、通防部副部长，2018 年 9 月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公
司党总支书记、执行董事、总经理，2020 年 12 月任兖州煤业鄂尔多
斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董
事、总经理，2021 年 11 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书
记、总经理，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长，2022 年 6 月任内蒙古
昊盛煤业有限公司董事，2022 年 10 月任本公司副总经理，兖矿能源
（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事长、总经理，内蒙古矿业（集
团）有限责任公司党委书记、董事长，2022 年 12 月任本公司党委委
员，2023 年 5 月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事
长，2024 年 11 月任本公司党委书记、总经理，2025 年 5 月任本公司
董事。王先生毕业于河北建筑科技学院。
岳广省，出生于 1972 年 4 月，正高级经济师，山东能源集团有
限公司总法律顾问、首席合规官、法务合规部部长、律师中心主任。
岳先生 1991 年加入前身公司，2015 年 10 月任兖矿贵州能化有限公
司副总法律顾问、副总经济师，2018 年 6 月任兖矿集团有限公司法
务中心（律师中心）主任，2020 年 8 月任山东能源集团有限公司法务
中心(律师中心)主任，2022 年 3 月任山东能源集团有限公司副总法
律顾问，2024 年 4 月任山东能源集团有限公司总法律顾问，2024 年
年 5 月任山东能源集团有限公司首席合规官。岳先生毕业于山东大
学。
张海军，出生于 1973 年 12 月，高级会计师，本公司董事，山东
能源集团有限公司副总经济师兼战略规划部部长。张先生 1996 年加
入前身公司，2013 年 12 月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务处副
处长（主持工作），2014 年 11 月任兖矿集团有限公司电铝分公司财
务处处长，2015 年 11 月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务总监、
总法律顾问，2018 年 5 月任兖矿集团有限公司投资发展部部长、决
策咨询中心主任，2020 年 8 月任山东能源集团有限公司投资发展部
部长，2022 年 5 月任山东能源集团有限公司规划发展部部长，2024
年 8 月任山东能源集团有限公司战略规划部部长，2025 年 1 月任山
东能源集团有限公司副总经济师，2023 年 6 月任本公司董事。张先
生毕业于中共山东省委党校。
李士鹏，出生于 1978 年 2 月，正高级会计师，工程硕士，山东
能源财务管理部部长。李先生 2000 年加入本公司，2017 年 11 月任
兖矿集团有限公司财务管理部主任会计师，2020 年 1 月任兖矿集团
有限公司财务管理部副部长（主持工作），2020 年 8 月任山东能源财
务管理部部长，2020 年 6 月任本公司监事，2021 年 8 月任本公司监
事会副主席，2023 年 6 月任本公司监事会主席。李先生毕业于中国
石油大学。
黄霄龙，出生于 1977 年 11 月，正高级经济师，法律硕士，本公
司董事、董事会秘书。黄先生 1999 年加入前身公司，2006 年任本公
司证券事务代表，2008 年任本公司董事会秘书处副处级秘书，2012
年任本公司董事会秘书处副处长，2013 年任原山东能源集团有限公
司股权改革改制办公室处长，2020 年 8 月任山东能源集团有限公司
董事会秘书处部务委员，2021 年 7 月任本公司董事会秘书，2021 年
李维安，出生于 1957 年 1 月，管理学博士、经济学博士，博士
生导师，享受国务院政府特殊津贴。李先生主要研究公司治理，曾任
国务院学位委员会学科评议组召集人、东北财经大学校长、天津财经
大学校长、中国管理科学与工程学会副会长。现任南开大学现代管理
研究所教授、《南开管理评论国际版》主编、南开大学讲席教授，南
开大学中国公司治理研究院院长，中国上市公司协会学术顾问委员会
副主任委员。担任恒丰银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有
限公司独立董事。李先生毕业于南开大学和日本庆应义塾大学。
高井祥，出生于 1960 年 4 月，工学博士，博士生导师，享受国
务院政府特殊津贴，本公司独立董事。高先生主要研究矿山测量、智
能测绘。高先生曾任中国矿业大学采矿系副主任、环测学院党委书记、
教务处长、研究生院常务副院长。现任中国矿业大学学术委员会副主
任、中国矿业大学教学指导委员会主任、中国矿业大学本科教学咨询
专家、国际矿山测量协会（ISM）第一委员会委员、中国工程师联合
体工程能力评价委员会委员（承担工程师国际认证工作）、教育部高
等学校测绘类专业教学指导委员会委员、中国工程教育专业认证协会
测绘地理信息类专业认证委员会委员、全国高等学校教学研究会常务
理事，2025 年 5 月任本公司独立董事。高先生毕业于中国矿业大学。
胡家栋，出生于 1969 年 6 月，商业学士学位，香港会计师公会
资深会员，澳洲会计师公会会员，本公司独立董事。胡先生曾在香港
安达信会计师事务所任职执业会计师，及后在荷兰商业银行(ING)、
中信证券及瑞士信贷的投资银行部任职，并曾任华能新能源股份有限
公司、铁江现货有限公司以及远大中国控股有限公司独立董事。胡先
生目前担任国微技术控股有限公司独立董事，2023 年 6 月任本公司
独立董事。胡先生毕业于澳洲新南威尔士大学。
朱睿，出生于 1975 年 2 月，工商管理博士学位，本公司独立董
事。朱女士曾任加拿大英属哥伦比亚大学副教授，美国莱斯大学助理
教授。朱女士目前担任长江商学院市场营销学教授、ESG 与社会创新
研究中心主任，并担任九毛九国际控股有限公司、万物新生公司（纽
约证券交易所上市公司 ATRenew Inc）独立董事，2023 年 6 月任本公
司独立董事。朱女士毕业于对外经济贸易大学、美国明尼苏达大学。
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