福建南王环保科技股份有限公司
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东会赋予的职
权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展，现将
董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、报告期公司的主要经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 271,650.89 万元，其中流动资产
共 计 135,001.05 万 元 ； 公 司 负 债 总 额 为 117,154.23 万 元 ， 较 上 年 同 期 增 长
降 170.89%。
二、公司信息披露情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露
管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司信息披露不存在未在规
定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披
露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在
指定网站披露相关文件，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，
维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。
三、投资者关系管理情况
者热线、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和
沟通，有效地增进了投资者与公司的交流。公司始终将投资者关系管理作为一
项长期工作来推进，通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众
对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本
市场形象。
四、公司规范化治理情况
不断强化监督检查，进一步规范完善内部控制设计，围绕内部环境、风险评估、
控制活动、信息沟通、内部监督等要素，规范公司运作，切实保障全体股东与
公司利益最大化。
五、股东会、董事会和专门委员会召开及决议情况
（一）股东会召开情况
相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执
行公司股东会通过的各项决议，具体情况如下：
时间 届次 议案内容
日 7、《关于公司董事 2025 年度津贴方案的议案》
的议案》
程〉并办理工商变更登记的议案》
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议
日 东大会 案》
案》
（草案）〉及其摘要的议案》
施考核管理办法〉的议案》
日 东大会
现金管理的议案》
记的议案》
案》
事会非独立董事的议案》
事会独立董事的议案》
（二）董事会召开情况
法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
时间 届次 议案内容
第三届董事会第二
十一次会议
专项意见〉的议案》
报告〉的议案》
项报告》
的议案》
第三届董事会第二
十二次会议
案》
的议案》
合授信额度的议案》
的议案》
议案》
管理制度〉的议案》
案》
第三届董事会第二
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
十三次会议
十四次会议 议案》
的议案》
议案》
案》
（草案）〉及其摘要的议案》
施考核管理办法〉的议案》
第三届董事会第二
十五次会议 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
用情况专项报告的议案》
现金管理的议案》
的议案》
日 十六次会议 象首次授予限制性股票的议案》
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
日 十七次会议
记的议案》
案》
日 十八次会议 事会非独立董事候选人的议案》
事会独立董事候选人的议案》
案》
案》
日 次会议 员的议案》
（三）董事会下设专门委员会履职情况
计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 6 次审
计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况等事项进行审查，并将相关事
项提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导
内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认
真履职，积极维护了公司及全体股东利益。
名委员会议事规则》的相关要求认真履职，共召开了 3 次提名委员会会议，提
名委员会对公司董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限进行了
认真审查。
《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高
级管理人员的薪酬方案，共召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了
公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案、公司 2025 年限制性股票激励计
划，并提交公司董事会审议。
规则》的相关规定，积极履行职责。报告期内，委员会成员通过列席董事会、
听取经营层汇报、实地调研等方式，持续关注宏观经济形势、行业竞争格局及
公司主营业务的发展动向。委员会对公司中长期发展规划、重大投资项目及资
源整合方案进行了深入的研究与探讨，为公司在 2025 年度的稳健经营与产业布
局提供了科学的专业建议，切实发挥了董事会专门委员会的战略引领作用。
六、独立董事履行情况
事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相
关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会
及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事
项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管
理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及
全体股东的利益。
七、2026 年董事会工作重点
量上市公司为目标，严格遵守法律法规等相关规定，不断完善公司治理结构，
持续提升规范运作水平，扎实履行董事会职责义务。严格按照相关法律法规的
要求，认真自觉履行信息披露义务，保持公司信息披露的高质量水准；加强投
资者关系管理工作，充分保障广大投资者对公司的全面了解，实现高质量发展，
为社会经济发展作出新的贡献。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
