证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2026-015
福建南王环保科技股份有限公司
关于公司及子公司 2026 年度向银行
申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担
保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度
向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计
的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》。其中，《关于 2026
年度为子公司提供担保额度预计的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，
现将有关情况公告如下：
一、2026 年度向银行申请综合授信额度基本情况
根据公司 2026 年经营计划安排，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综
合授信额度合计 15.7 亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实
际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及全资或控股子
公司实际发生的融资金额为准，各银行授信额度可由公司及全资或控股子公司在
总额度范围内调剂使用，具体以与银行实际签订的合同为准，授信期限不超过一
年，自公司及全资或控股子公司与银行签订协议之日起计算，授信期限内授信额
度可以循环使用，具体情况如下：
拟申请授信额度
银行 授信期限
（万元）
中国工商银行股份有限公司 45,000 一年
中国民生银行股份有限公司 90,000 一年
厦门银行股份有限公司 10,000 一年
中国建设银行股份有限公司 12,000 一年
合计 157,000 —
经董事会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会审议，
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在授信额度及
有效期内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不
限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
二、为子公司提供担保基本情况
（一）担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，2026 年度公
司子公司广东南王环保科技有限公司（以下简称“广东南王”）为公司及控股子
公司（包括合并报表范围内新增子公司，下同）申请的银行综合授信额度及日常
经营需要提供担保的总额度不超过人民币 3.7 亿元；公司为控股子公司申请的银
行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币 2.5 亿元，其中
公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 2.3 亿元，为资
产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.2 亿元，该担保额度可
循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提
供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。
本次担保额度有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度
股东会召开之日止。在上述预计额度范围及决议有效期内，公司及子公司可在符
合要求的担保对象(包括但不限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范
围的子公司)之间进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公
司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
实际担保金额、担保形式、担保期限等以最终签订的担保协议为准，在上述
担保额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。公
司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表
公司及各子公司签署银行相关法律文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期
相同。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，
本担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
（二）提供担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保额度
担保
担 被担保方最 截至目 本次新 占上市公 是否
方持
保 被担保方 近一期资产 前担保 增担保 司最近一 关联
股比
方 负债率 余额 额度 期净资产 担保
例
比例
安 徽布 袋王 环 保
科技有限公司（以
下简称“安徽布袋
王”）
福 建南 王新 材 料
公
科技有限公司（以
司 60% 82.82% 3,000 8,000 5.43%
下简称“南王新材
料”） 否
PT.NANWANG
PACK 51% 65.59% 0 2,000 1.36%
INDONESIA
广 公司 0 38.89% 0
东
安徽布袋王 0 80.48% 0 37,000 25.10%
南
王 南王新材料 0 82.82% 0
（三）被担保人基本情况
（1）基本情况
企业名称 安徽布袋王环保科技有限公司
注册资本 8,000 万元人民币
成立日期 2024 年 1 月 8 日
法定代表人 陈凯声
公司住所 安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路 8 号
一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；塑料制品销售；产业
用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纸制品制造；纸制品
销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研
经营范围
发；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；高
性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能
纤维及复合材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包
装材料制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用
塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
与公司关系 公司控股子公司
（2）股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
公司 4,800 60%
安徽慧升旺企业管理咨询有
限公司
（3）最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
财务指标 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
审计）
资产总额 45,900.92 43,193.80
负债总额 36,939.57 33,691.54
其中：银行贷款总额 6,036.28 7,306.30
流动负债总额 32,024.02 28,811.73
或有事项总额（担保、
抵押、诉讼与仲裁事
项）
净资产 8,961.36 9,502.26
资产负债率 80.48% 78.00%
营业收入 49,185.09 14,079.85
利润总额 1,791.08 710.56
净利润 1,520.46 532.92
（1）基本情况
企业名称 福建南王新材料科技有限公司
注册资本 1,000 万元人民币
成立日期 2023 年 7 月 10 日
法定代表人 江伟文
公司住所 福建省惠安县东桥镇莲塘村 560 号 3 楼
一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；纸制品制造；纸制品销售；工程
经营范围 和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；
办公用品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；金属制品销售；针
纺织品销售；电子产品销售；日用陶瓷制品销售；家用电器销售；
工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；
进出口代理；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件制造；
电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品制造；集
成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；计算机软硬件
及辅助设备批发；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；出版物印刷；包装装潢
印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系 公司控股子公司
（2）股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
公司 600 60%
江伟文 300 30%
惠安启辉投资中心（有限合
伙）
（3）最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
财务指标 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
（经 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
审计）
资产总额 5,312.18 5,705.97
负债总额 4,399.28 4,541.37
其中：银行贷款总额 2,356.57 2,314.51
流动负债总额 4,399.28 4,541.37
或有事项总额（担保、
抵押、诉讼与仲裁事
项）
净资产 912.90 1,164.59
资产负债率 82.82% 79.59%
营业收入 7,285.82 2,202.51
利润总额 355.15 327.41
净利润 261.13 245.56
（1）基本情况
企业名称 PT.NANWANG PACK INDONESIA
注册资本 960 亿卢比
成立日期 2024 年 7 月 16 日
法定代表人 KUAK WAY SIANG
Karanggondang RT.03 RW.06 Desa Kaligentong, Kecamatan ladagsari,
公司住所
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57352, Indonesia.
经营范围 从事生产、销售纸质购物袋
与公司关系 公司控股子公司
（2）股权结构
股东名称 认缴出资额（亿卢比） 持股比例
公司 489.6 51%
PT. Ollian Corp. 240 25%
PT Cermainakmur
Investama Internasional
泉州巧辉贸易有限公司 38.4 4%
（3）最近一年主要财务数据
单位：人民币万元
财务指标 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
审计）
资产总额 6,997.15 7,401.71
负债总额 4,589.60 5,022.45
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 3,673.42 3,906.76
或有事项总额（担保、
抵押、诉讼与仲裁事
项）
净资产 2,407.55 2,379.25
资产负债率 65.59% 67.86%
营业收入 1,790.91 2,008.74
利润总额 -971.33 99.05
净利润 -761.11 77.26
上述担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿
债能力，不存在失信被执行情况。公司为控股子公司安徽布袋王、南王新材料、
PT.NANWANG PACK INDONESIA 提供担保时，截至本公告披露日，其他股东
未提供同比例担保或反担保，后续担保情况以实际签署的担保协议为准。公司能
够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管
控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
（四）累计对外担保数量及逾期担保情况
本次提供担保后，公司及子公司的担保总金额为 62,000 万元，担保总余额
为 43,000 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.05%、29.17%。
公司及其控股子公司、全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；不
存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
三、接受关联担保基本情况
公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士将为公司及子
公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 15.7
亿元。本次担保额度有效期为第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月
内。
陈凯声先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。陈
凯声先生和其配偶徐宇女士不是失信被执行人。
本次接受关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东、实际控制人、董
事长兼总经理陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综
合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 15.7 亿元，保证期间公司
及子公司无需向上述担保方支付担保费用，且公司及子公司无需对该担保事项提
供反担保。
关联方陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合
授信额度提供无偿连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也未向其提供反担
保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
本年年初至本公告披露日，除本次担保外，陈凯声先生为南王新材料于 2025
年 5 月向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请的综合授信融资人民币 3,000
万元整提供连带责任保证担保，具体可见公司于 2025 年 5 月 22 日披露于巨潮资
讯网的《关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公告》（公告编号：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，陈凯声先生和其
配偶徐宇女士为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》相关规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面
获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可
以豁免提交股东会审议。本次接受关联方担保事项无需提交股东会审议。本次交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，
无需经过有关部门批准。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司
及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审议通过
的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
五、相关审议程序和审核意见
（一）董事会意见
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2026 年度为子
公司提供担保额度预计的议案》
《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，
其中《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，关联董事陈凯声回避表
决。
的综合授信额度符合公司业务发展实际情况，有利于保障公司及子公司经营发展
资金需求。公司为子公司提供担保系为满足子公司申请银行综合授信及日常经营
需要，担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司。截至本公告披露日控股子
公司安徽布袋王、南王新材料、PT.NANWANG PACK INDONESIA 其他股东未
提供同比例担保及反担保，因公司分别持有其 60%、60%、51%股权，为公司合
并报表范围内控股子公司，公司能对其经营有效管理，及时掌握其资信情况、履
约能力，被担保方经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，担保风险可控，不
会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益；后续其他股东提供担保或反担保
的情况以实际签订的担保协议为准。
公司及控股或全资子公司因向银行申请综合授信接受公司控股股东、实际控
制人、董事长兼总经理陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士担保事项，能有效满足
公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司及子公司无需向其支付担保费用
或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，本次
会议由过半数独立董事共同推举卢永华先生召集和主持，本次会议应出席独立董
事 3 人，实际出席独立董事 3 人，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》。
全体独立董事认为：本次接受关联方担保事项遵循自愿原则，公司控股股东、
实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司
向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，被担保方无需提供反担保且免于支
付担保费用，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，体
现了控股股东对公司发展的大力支持，不会对公司的财务、经营情况产生不利影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项能有效满足公司
的日常经营和业务发展需要，已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提
交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
本次公司及子公司接受关联方担保的内容和审议程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司及子公司因向银行申请综
合授信接受公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生和/或其配
偶徐宇女士担保事项，能有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公
司及子公司无需向其支付担保费用或提供反担保，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形。综上，保荐人同意公司及子公司接受关联方担保暨关
联交易事项。
六、备查文件
决议；
司接受关联方担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
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