证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2026-013
福建南王环保科技股份有限公司
关于 2026 年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2026 年度关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南王科技”）及
子公司因业务发展的需要，预计 2026 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱
士食品有限公司、福建包笼仙食品科技有限公司、福建省华莱士食品股份有限
公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企
业发生关联交易，合计不超过 36,620.00 万元，2025 年预计及实际发生总金额
分别为 36,520 万元、25,029.90 万元。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议通过了《关
于 2026 年度关联交易预计的议案》，本议案不存在关联董事，上述议案已经公
司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将回避表决。上述
关联交易有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东
会召开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联
合同签订金 截至披露
关联交易 关联交易内 交易 上年发生
关联人 额或预计金 日已发生
类别 容 定价 金额
额 金额
原则
福建泰速贸易 租赁厂房及 市场
向关联人 320.00 65.45 261.80
有限公司 仓库 价格
租赁房屋
湖北华莱士食 租赁厂房及 市场 800.00 129.29 630.25
品有限公司 宿舍楼、物 价格
业及水电费
小计 1,120.00 194.74 892.05
福建省华莱士
食品股份有限 销售食品包
市场
公司及其同一 装袋、无纺 35,000.00 5,558.17 23,976.22
价格
控制下的关联 布袋
企业
福建可斯贝莉
向关联人
烘焙科技有限
销 售 产 销售食品包 市场
公司及其同一 400.00 48.67 160.48
品、商品 装袋及标签 价格
控制下的关联
企业
福建包笼仙食
市场
品科技有限公 销售标签 100 0.00 1.15
价格
司
小计 35,500.00 5,606.84 24,137.85
合计 36,620.00 5,801.58 25,029.90
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发
实际发生 披露日
关联交易 关联交易 实际发生 预计金 生额占
关联人 额与预计 期及索
类别 内容 金额 额 同类业
金额差异 引
务比例
福建泰速贸 租赁厂房
易有限公司 及仓库
向关联人 湖北华莱士 租赁厂房
及 宿 舍
租赁房屋 食品有限公 630.25 800.00 7.78% -21.22% 2025 年
楼、物业
司 及水电费 4 月 23
小计 - 892.05 1,120.00 - -20.35% 日披露
福建省华莱 于巨潮
士食品股份 资讯网
销售食品 的《关
有限公司及 35,000.0
包装袋、 23,976.22 13.63% -31.50% 于 2025
其同一控制 0
无纺布袋 年度关
下的关联企
业 联交易
向关联人 预计的
福建可斯贝
销 售 产 公告》
莉烘焙科技
品、商品 销售食品 （公告
有限公司及
及其他 包装袋及 160.48 300.00 0.09% -46.51% 编号：
其同一控制
标签 2025-
下的关联企
业 016）
福建包笼仙
食品科技有 销售标签 1.15 100 0.00% -98.85%
限公司
小计 - 24,137.85 - -31.81%
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市
场需求测算的，实际发生金额按照双方实际签订合同金
公司董事会对日常关联交易实际发生情 额和执行进度确定，受实际市场情况及业务发展需求等
况与预计存在较大差异的说明 因素影响，具有一定不确定性，因此预计金额和实际发
生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，
不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市
场需求测算的，实际发生金额按照双方实际签订合同金
公司独立董事对日常关联交易实际发生 额和执行进度确定，受实际市场情况及业务发展需求等
情况与预计存在较大差异的说明 因素影响，具有一定不确定性，因此预计金额和实际发
生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，
不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
二、关联人介绍和关联关系
（一）福建省华莱士食品股份有限公司
成立于 2009 年 8 月，注册资本为 20,720 万元，注册地址为福建省福州市台
江区后洲街道江滨中大道 86 号福泰华庭 1 号楼 3 层 01，法定代表人：华怀余。
经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；商业、饮食、服务专用
设备销售；包装材料及制品销售；市场营销策划；供应链管理服务；货物进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：间接持有公司 5%以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余和间接持
有公司 5%以上股份的股东华鹏程的母亲凌淑冰共同控制的企业。
财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，该关联方的总资产 328,857.52 万元、
净资产 86,769.52 万元、主营业务收入 1,067,194.37 万元、净利润 34,206.04 万元。
（以上财务数据未经审计）
关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，
具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。
（二）福建可斯贝莉烘焙科技有限公司
成立于 2019 年 9 月，注册资本为 1,278.0556 万元，注册地址为福建省福州
市台江区江滨中路 86 号福泰华庭 1 号楼 3 楼 01-1，法定代表人：张健。经营范
围：其他科技推广服务业；果菜汁及果菜汁饮料制造（不含国境口岸）；含乳
饮料和植物蛋白饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；糕点、面包制造；饼干及
其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造（不含国境口岸）；蜜饯制作；米、面
制品制造（不含国境口岸）；速冻食品制造；其他方便食品制造；冷冻饮品及
食用冰制造（不含国境口岸）；其他未列明食品制造（不含国境口岸）；稻谷
加工；小麦加工；玉米加工；杂粮加工；其他谷物磨制；蔬菜加工（不含国境
口岸）；水果和坚果加工（不含国境口岸）；淀粉及淀粉制品制造；豆制品制
造（不含国境口岸）；蛋品加工；其他未列明农副食品加工；糕点、糖果及糖
批发（不含国境口岸）；果品批发；蔬菜批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）
批发；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；粮油零售（不含国境口岸）；
糕点、面包零售（不含国境口岸）；果品、蔬菜零售；乳制品（不含婴幼儿配
方奶粉）零售；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；其他预包装食品零售
（不含国境口岸）；其他散装食品零售（不含国境口岸）；食品、饮料零售
（仅限国境口岸）；其他未列明零售业；咖啡馆服务（不含国境口岸）；其他
饮料及冷饮服务（含甜品站，不含国境口岸）；餐饮配送服务（不含国境口
岸）；其他未列明餐饮服务（不含国境口岸）；餐饮管理（不含餐饮经营）；
其他未列明企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
关联关系：间接持有公司 5%以上股份的股东华鹏程的父亲华怀庆担任该公
司的董事长。
财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，该关联方的总资产 12,317 万元、净资
产-914 万元、主营业务收入 13,960 万元、净利润-1,577 万元。（以上财务数据
未经审计）
关联方履行能力分析：截至 2025 年末，福建可斯贝莉烘焙科技有限公司净
资产为-914 万元，主要系该公司仍处于品牌扩张和市场培育阶段，前期门店投
入及营销费用较大，属于烘焙零售行业正常的成长期特征。该公司 2025 年度实
现主营业务收入 13,960 万元，业务规模持续扩大，经营活动现金流保持正向。
其核心股东及管理层具备丰富的行业经验和资金实力，能够为公司的持续运营
提供必要支持。自公司与该公司发生关联交易以来，历次交易款项均按合同约
定足额、及时支付，未出现逾期或坏账情况。2026 年度预计交易金额为 400 万
元，占公司同类业务比例极低，整体风险可控。综上，该公司经营正常，具备
良好的履约能力和商业信用，不存在重大履约风险。
（三）福建泰速贸易有限公司
成立于 2011 年 4 月，注册资本为 500 万元，注册地址为惠安县惠东工业园
区（东桥），法定代表人：凌淑冰。经营范围：销售：黄金首饰、珠宝；加工
销售：日用品；仓储服务；货物冷藏、保鲜。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：间接持有公司 5%以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余和间接持
有公司 5%以上股份的股东华鹏程的母亲凌淑冰共同控制的企业。
财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，该关联方的总资产 7,488.95 万元、净
资产 1,122.66 万元、主营业务收入 854.85 万元、净利润 286.91 万元。（以上财
务数据未经审计）
关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，
具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。
（四）湖北华莱士食品有限公司
成立于 2014 年 10 月，注册资本为 15,000 万元，注册地址为武汉市东西湖
区走马岭革新大道 1108 号（13），法定代表人：朱如意。经营范围：食品和包
装产品的研发、生产、加工及销售；餐饮管理；仓储服务（不含危险品）；自
有房屋的租赁及物业管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开
展经营活动）。
关联关系：间接持有公司 5%以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余所控制公
司上海榕大实业有限公司之参股公司。
财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，该关联方的总资产 16,825.36 万元、
净资产 15,416.64 万元、主营业务收入 1,371.64 万元、净利润 166.56 万元。（以
上财务数据未经审计）
关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，
具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。
（五）福建包笼仙食品科技有限公司
成立于 2021 年 7 月，注册资本为 6,451.6129 万元，注册地址为福建省福州
市鼓楼区安泰街道加洋路 27 号办公（档案）、综合楼 1 层 E04 室，法定代表人：
华怀庆。经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；企
业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品批发；食用
农产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；纺织、服装及家庭用品批发；家用电
器销售；日用家电零售；电子产品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品
批发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；照明器具销售；
包装材料及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨
询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含出版
物出租）；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；餐饮管理；粮食收
购；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
食品经营；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售散装
食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：间接持有公司 5%以上股份的股东华鹏程的父亲华怀庆控制的企
业。
财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，该关联方的总资产 2,717 万元、净资
产 2,666 万元、主营业务收入 3,093 万元、净利润-278 万元。（以上财务数据未
经审计）
关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，
具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。
三、关联交易主要内容
上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允
价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上
市公司及股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，在同类采购业
务中占比较低，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市
场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股
东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，
不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
会议由过半数独立董事共同推举卢永华先生召集和主持，本次会议应出席独立
董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于 2026 年度关联交易预计的议案》，并发表如下意见：经审阅该议案并了
解相关交易的背景情况后，我们认为公司预计 2026 年度拟发生的关联交易是基
于公司日常经营所需。相关交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公
正的原则，符合公司的整体和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司
股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第四届董事会
第二次会议审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
上述预计关联交易事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并经
公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。上述关联交易事项尚需公司股东会审议。上述预计日
常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，
不会影响公司的独立性。
保荐人对公司本次预计关联交易事项无异议。
七、备查文件
决议；
司 2026 年度关联交易预计的核查意见。
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