邦彦技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司
章程》
《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将邦彦技术股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况
报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴申军、桂金岭、非独立董事彭光
伟三名委员组成，其中会计专业人士吴申军担任召集人。公司 2025 年 5 月进行
了换届选举，第四届董事会审计委员会由独立董事王晶、孔东升、非独立董事彭
光伟三名委员组成，其中会计专业人士王晶担任召集人。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开六次专门委员会会议，具体情况如下：
（一）2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
审议通过《关于公司 2024 年度审计工作沟通》。
（二）2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，
审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
度财务决算报告的议案》 《关于 2024
年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的
履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年
度内部审计工作报告》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。
（三）2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，
审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2025 年第一季度
计提资产减值准备的议案》《公司 2025 年第一季度内部审计工作报告》。
（四）2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
（五）2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，
审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于 2025 年
半年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司 2025
年半年度内部审计工作报告》。
（六）2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会
议，审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于 2025 年第三
季度计提资产减值准备的议案》《关于<公司 2025 年第三季度内部审计工作报
告>的议案》。
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“立信”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业务
的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工
作。立信参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证
书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司
的审计工作。审计委员会认为，立信受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情
况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工作计划
认真执行，确保公司规范运作。
报告期内，审计委员会对公司披露的财务报告进行了认真审阅，认为公司定
期报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《会计法》《会计准则》《公司章
程》的有关规定，能够公允、全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会督促公司严格执行法律法规及公司内部制度，持续加
强对公司的内部控制评价。公司目前已初步建立了有效的内控管理体系，切实保
障了公司及公司股东的合法权益，公司内部控制运作情况符合相关法律法规的要
求。
报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计部门等相关部门及外
部审计机构保持了良好沟通，认真听取各方的需求和意见，并配合外部审计机构
开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的
职责，认真审议相关议案，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
事项的事前审核，在监督外部审计、指导公司内部合规、督促公司完善内控制度
等方面继续发挥专业作用，促进公司规范运作、稳健发展。
特此报告。
邦彦技术股份有限公司董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
