股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-029
桐昆集团股份有限公司
关于修订部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日
召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订部分制度的议
案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完
善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实
际情况和经营发展需要，对《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制
度》《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》进行修订。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《桐昆
集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《桐昆集团股份有限
公司套期保值业务管理制度》。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
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