证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-028
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2026年4月28日召开了第六
届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。
为完善风险控制体系，促进公司董事、高级管理人员和相关责任人员充分行使权力、履行职责，
降低公司运营风险，保障公司及股东利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为
公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事需对该议案回避表决，该议案将直接
提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
为准）；
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层
负责购买责任保险的具体组织实施和签署相关文件（包括但不限于确定其他相关责任人员、确
定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
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二、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害
关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、高级
管理人员以及其他相关责任人员投保责任险事宜将直接提交公司股东会进行审议。
（二）股东会审议情况
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东
会审议。
三、备查文件
第六届董事会第九次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
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