北京歌华有线电视网络股份有限公司
授权规则
（经 2025 年年度股东会审议）
为健全和规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）议
事和决策程序，提高公司的工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理活动的
顺利进行，保障股东合法权益，保证股东会、董事会及管理层依法行使职权，保
证其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、行政规章、
《公司章程》
《公司股东会议事规则》
《公司董事会议事规则》的规定，结合公司
的实际情况，特制定本授权规则。本规则为一般规则，公司可根据实际情况，就
每一具体事项由股东会、董事会在权限范围内进行特别授权。
第一章 总 则
第一条 本规则所称交易，如为相同交易类别下标的相关的各项交易，除提
供担保、提供财务资助、委托理财等之外的，则以公司在连续十二个月内发生的
累计数计算交易金额；公司在连续十二个月内对同一交易分次进行的，以其在此
期间交易的累计数量计算。
第二条 如交易标的达到《上海证券交易所股票上市规则》
《公司董事会议事
规则》及《公司股东会议事规则》规定的金额，应履行投资决策程序及法定信息
披露义务；如所签订合同根据相关法律法规、中国证监会的规定、《上海证券交
易所股票上市规则》
《公司章程》
《公司股东会议事规则》
《公司董事会议事规则》
《总经理工作细则》及其他公司内部制度的相关规定，应经过特定程序审议并需
经特定人员发表意见的，则应履行相应程序。
第二章 股东会对董事会的授权
第三条 在法律、法规、
《公司章程》
《公司股东会议事规则》
《公司董事会议
事规则》规定的范围内，对董事会授权如下。
第四条 决定符合下列标准之一的日常经营活动之外的交易行为，包括对外
投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、授信等（提供担保和财务资助除外）：
最近一期经审计总资产的 10%以上；
者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第五条 决定公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额在 300 万元
（包括承担的债务和费用）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%
以上的关联交易；公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元（包括承担的债
务和费用）以上的关联交易。
第六条 决定在股东会授权范围内的公司对外担保和财务资助事项。
第七条 决定对涉及金额占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上，
且金额超过 100 万元的对外捐赠事项。
第八条 公司下属分公司与控股子公司发生的上述事项，适用前述规定。
第九条 超过上述标准的其他事项须提交公司股东会审批。国家有关法律法
规、中国证监会及《上海证券交易所股票上市规则》要求提交股东会审议的事项
须提交公司股东会审批。
第三章 对外签字的授权
第十条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人，可
以在法律、法规及《公司章程》规定的权限内代表公司签署一切文件；法定代表
人可以依法授权他人代为签署合同及其他文件。
第四章 附 则
第十一条 本规则与《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他规范性
文件、
《公司章程》以及在此之后制定的公司制度、规定相悖时，应按有关法律、
法规和规范性文件、《公司章程》及新的公司制度、规定执行。
第十二条 本规则所称“以上”、“不超过”含本数；“低于”、“超过”
不含本数。若审议事项涉及多项标准，须选取终审机关最高级的标准执行。
第十三条 本规则由董事会负责解释。
第十四条 本规则自股东会审议批准之日起施行。
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