股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2026-020
淮北矿业控股股份有限公司
关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、补选独立董事情况
鉴于裴仁彦先生因个人原因，辞去淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）
独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》
的相关规定，经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司提名及董事会提名
委员会资格审查同意，2025 年年度股东会审议通过，同意补选张曙光先生为公
司第十届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第
十届董事会任期届满之日止。
二、调整董事会专门委员会委员情况
因公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序地开展工作，
经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，由张曙光先生接任裴仁彦先生原担
任的公司董事会各专门委员会职务，调整后的情况如下：
调整后：
审计委员会：由姚圣先生、赵世通先生、王敏先生、李桂臣先生、张曙光先
生 5 名委员组成，姚圣先生任主任委员。
薪酬与考核委员会：由王敏先生、赵世通先生、李桂臣先生、姚圣先生、张
曙光先生 5 名委员组成，王敏先生任主任委员。
提名委员会：由孙方先生、张曙光先生、邱丹先生、姚圣先生、李桂臣先生
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
附件：独立董事简历
张曙光，男，1967 年 10 月生，研究生学历，博士生导师。1995 年 4 月至
月任中国科学技术大学统计金融系副教授；2005 年 10 月至 2018 年 5 月任中国
科学技术大学统计金融系教授、博士生导师；2018 年 5 月至今任中国科学技术
大学统计金融系教授、博士生导师，国际金融研究院金融安全研究中心主任。2016
年 1 月至 2022 年 6 月兼任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。
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