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法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规
定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，规范运作，有效地
保障了公司和全体股东的利益。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部
管理，为公司持续健康发展奠定了基础。在履行董事会职权方面，董事会勤勉尽责地开展各
项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将
董事会 2025 年主要工作情况汇报如下：
一、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情
况如下：
序号 会议日期 届次 召开方式 议案内容
第八届董事
月 13 日 讯表决
会议决议
第八届董事
月 24 日 讯表决
会议决议
分红规划》
第八届董事
月 23 日 7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
会议决议
《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
告》
除限售期解除限售条件部分成就的议案》
剩余全部限制性股票的议案》
工商变更登记的议案》
的专项报告》
评估报告》
案》
案》
议案》
第八届董事 4.04《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
月 18 日
会议决议 案》
的议案》
管理制度>的议案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事 1、《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》
月4日
会议决议 案》
《关于 2025 年三季度计提资产减值准备的议案》
第八届董事
月 28 日 3、《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的
会议决议
议案》
份及其变动管理制度>的议案》
案》
的议案》
理制度>的议案》
报告期内，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规
和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公
司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事
张文标先生、叶雪芳女士、苏新建先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并
将在公司 2025 年度股东会上述职。
（二）股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东会，具体情况如下：
序号 会议日期 届次 召开方式 议案内容
现场和网 5、《2024 年度报告及摘要》
月 16 日 股东大会
结合 7、《关于 2025 年度公司日常关联交易的议案》
性股票的议案》
的议案》
月4日 2.06《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
股东大会 结合
案》
（三）董事会各专业委员会的运行情况
报告期内，董事会的各个专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤
勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了良好
的支持。对公司定期报告、内部审计、会计师事务所选聘、利润分配、关联交易、股权激励
等重要事项进行讨论并发表了专业意见，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。本年
度薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审计委员会共召开 4 次会议，独立董事专门会议共召开 1
次。
（四）公司法人治理情况
内部管理要求，董事会组织修订/制定了《公司章程》《股东会议事规则》《募集资金管理制
度》《信息披露暂缓与豁免制度》等 26 项制度，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保
护投资者的权益和公司利益。
报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职
责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、
风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部
控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。
（五）公司内部控制的自我评价
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2025
年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制
重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非
财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（六）投资者关系管理
证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答
社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。
（七）信息披露和内幕信息管理
等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 49 项；依法登记和
报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外
披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人利
用内幕信息违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2025 年度的信息披露和内
幕信息管理工作。
二、关于公司 2026 年工作展望
在新的一年里，公司董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发展目标，
积极进取，扎实工作，继续以股东利益最大化为着眼点，加强制度建设，强化内控制度建设，
优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司品牌效应及整体竞争力，促进公司持续健康发
展。
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