证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-023
浙江三星新材股份有限公司
关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度财务及内部控制审
计机构。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于
续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公
司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上 年末执业 人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入 26.01 亿元
计）业务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
司（含 A、B 股）
涉及主要行业 业，租赁和商务服务业，金融业，房地
审计情况
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保
险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
原
被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
告
华 仪 电 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
投
气、东海 2024 年 3 月 6 2019 年度年报审计机构，因华仪 5% 的 范 围 内 与 华
资
证券、天 日 电气涉嫌财务造假，在后续证券 仪电气承担连带
者
健 虚假陈述诉讼案件中被列为共同 责任，天健已按期
被告，要求承担连带赔偿责任。 履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
天健近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑
事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措
施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 徐晓峰 黄洪坤 李长照
何时成为注册会计
师
何时开始从事上市
公司审计
何时开始在本所执
业
何时开始为本公司
提供审计服务
近三年签署或复核 近三年签署或复核 10 近三年签署或复核 2 近三年签署或复核 4
上市公司审计报告 家上市公司审计报 家上市公司审计报 家上市公司审计报
情况 告。 告。 告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
公司年度审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的
工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。参考上述定价原则，公司
含税），合计 140 万元（不含税）。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和
审计范围与会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对其在 2025 年度的审计工
作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和
胜任能力，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能客观、公允
地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保
持公司审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年审计机构，并同意将本议案提交公司第五届董事会第十五次会议审
议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于
续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决
结果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审
计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
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