证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-023
厦门思泰克智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会
秘书、财务总监黄毓玲女士于 2026 年 3 月 28 日向公司递交了辞职申请，因工作
调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据公司相关制度规定，其辞去董事会秘
书职务需提前一个月提交辞职申请。截至本公告披露日，黄毓玲女士辞去董事会
秘书的申请已生效。黄毓玲女士辞去董事会秘书职务后仍在公司担任副总经理、
财务总监职务。
截至本公告披露日，黄毓玲女士持有公司股票 40,800 股，存在未履行完毕
的公开承诺，具体承诺事项详见公司已在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》。
黄毓玲女士将继续履行未履行完毕的公开承诺，继续遵守《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规的规定。
黄毓玲女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关
职责和义务。公司董事会对黄毓玲女士任职期间的辛勤付出，以及在推动公司发
展、规范公司运作等方面所作出的贡献，表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任宋钦先生（简历详见附件）担任公司董事
会秘书，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
宋钦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职
相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力
与从业经验，其任职资格符合《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书宋钦先生的联系方式如下：
联系电话：0592-7263060
电子邮箱：zqb@sinictek.com
联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
附宋钦先生简历：
宋钦先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学
管理学院工商管理专业，硕士研究生学历。2008 年至 2014 年在盛屯矿业集团股
份有限公司任证券事务部总经理、投资总监、监事。2014 年至 2017 年在福建柒
牌时装科技股份有限公司任董事会秘书、投资总监。2017 年 9 月至 2024 年 11
月任厦门弘信电子科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020 年 12 月
至 2024 年 11 月任厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事。2025 年 4 月至 2026
年 4 月任小熊电器股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
宋钦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截止目前，
宋钦先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》中规定的不适合担任上
市公司高级管理人员的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
