深圳高速公路集团股份有限公司
Shenzhen Expressway Corporation Limited
为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，
响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动
，深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”、“集团”）
的倡议》
结合自身实际经营情况及发展战略，制定公司《2026 年度“提质增效
重回报”行动方案》（“行动方案”），旨在持续优化经营效率、完善公
司治理、增强核心竞争力，推动公司高质量发展与投资价值提升。本
项行动方案已经本公司第九届董事会第六十一次会议审议批准，有关
具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司主要从事收费公路及大环保业务的投资、建设及经营管理。
目前，集团大环保业务领域主要包括清洁能源发电及固废资源化处理。
集团目前所投资或经营的收费公路项目共 15 个，
控股权益里程约 593
公里，主要位于深圳和粤港澳大湾区及经济较发达地区。在清洁能源
发电领域，集团拥有折合权益约 686MW 的清洁能源发电装机容量；
在固废资源化处理领域，集团拥有有机垃圾设计处理规模超过 6,300
吨/日。
（2026-2030 年）发展战略启动实施的开
局之年。面对国家推动高质量发展、加快发展新质生产力的宏观导向，
以及行业深度变革与区域战略机遇叠加的新形势，公司将坚持市场化、
功能化导向，在全面总结“十四五”战略期经验教训的基础上，依据
国家及省市“十五五”规划方向、国企改革深化要求以及行业发展态
势，结合自身资源禀赋与使命定位，科学谋划未来，推动企业发展及
经营质量的不断提升。
全精益管理体系，夯实人才、技术资源要素保障，聚焦主营业务，提
升经营质量。在收费公路板块，继续着力推进机荷高速改扩建、外环
三期等重大项目建设，严格把控工程质量、施工安全与投资进度；持
续深化道路全生命周期养护管理，提升路网通行效率与服务水平；审
慎研判并把握优质项目投资并购机会，筑牢集团长期稳健发展的“压
舱石”。在大环保业务板块，公司将稳中求进，重点开展存量项目的
精细化运营和降本增效；强化存量风电项目的精细化运营管理，提升
发电效益，把握优质项目的投资并购机会，稳步扩大清洁能源资产规
模；推进高速公路沿线分布式光伏示范项目建设，探索“交通+能源”
融合发展模式，推动路域资源高效复合利用；持续优化现有餐厨垃圾
处理项目运营管理，加强成本管控，提升油脂、渣料等产品的附加值
等。
二、加大科技创新，培育新质生产力
公司始终将技术创新作为驱动高质量发展的核心引擎。近年来，
公司持续推进“智慧深高速”建设，深入开展高速公路数字化与智慧
化升级改造。同时，将智慧化理念运用于公路建设运营、清洁能源发
电及餐厨垃圾处理等领域，通过创新应用实现生产运营的精细化管理
和提质增效。
公司 2026 年将全力推进科技创新实施落地，重点围绕以下四个
方面展开：一是依托机荷高速改扩建等重大工程，聚焦立体复合高速
公路建设，全力完成国家首批交通强国试点建设任务验收，形成智慧
梁场、一体化架桥机、BIM 建设管理平台等一批标志性成果。二是深
化科技攻关与产学研协同，开放场景赋能主业提质增效。针对传统高
速公路运营难点，深入实施焕新提质工程，系统布局数智化养护、交
能融合等攻关课题，加快数字化及智能化技术研发，提升养护品质、
降低养护成本，持续优化运行质量、提高通行效率、降低运营成本。
三是有效利用高速公路沿线资源，因地制宜推进路域分布式光伏建设，
探索绿色智慧隧道、绿色服务区/收费站、光储充一体化超充站等示范
场景。四是开展餐厨垃圾处理提质增效关键技术攻关，努力提升有机
垃圾利用率、提油率、资源化利用率，增强业务的盈利能力。
三、持续完善公司治理体系，提升公司治理水平
公司已建立以《公司章程》为基础的多层次治理规则体系，用以
明确各方的职责、权限和行为准则。2025 年，公司根据最新修订的政
策法规及监管机构的规范性文件要求，修订了《公司章程》《股东会
议事规则》
《董事会议事规则》及各专门委员会《工作细则》，进一步
促进公司治理的规范运作。公司已制订董事会成员多元化政策，在甄
选、评估和提名董事候选人时，会充分考虑公司的业务实际和发展需
要，遵循多元化原则组建董事会。2025 年，董事会共提名 3 位董事候
选人，其中有 1 名女性候选人。目前公司董事会成员共 12 名，其中
女性董事 3 名，董事会成员具备企业管理、公路、能源、财务、金融
及法律等多元专业背景，并在性别、年龄及技能上兼具多样性，能从
不同角度贡献专业见解。
公司法》和最新监管政策要求，进一步完善《公司章程》及配套治理
文件。同时，公司将严格按照法律法规和监管指引，全面提升公司治
理水平与规范运作能力。通过防范化解重大风险，切实保护投资者特
别是中小投资者的合法权益。此外公司将做好董事会换届选举工作，
持续优化董事会成员结构，确保董事会构成中外部董事占多数，且由
具不同行业或专业背景的成员组成董事会，持续贯彻落实董事会成员
多元化政策。
在完善内控合规机制方面，公司已设立首席合规官全面负责集团
的合规管理工作，建立了以《深高速集团合规手册》为总纲领、《深
高速集团合规管理办法》为基本制度、各专项制度与合规指引为具体
规范、重点领域合规风险清单为关键抓手的合规制度体系，并根据外
部法律法规和监管要求持续完善管理制度。公司每年对合规管理体系
运行情况进行全面评价，不定期对重点业务进行专项评价，推动合规
管理体系的持续优化。此外，公司已建立常态化风险评估与报告机制，
每年采取定性与定量相结合的方式，对影响经营目标实现的风险事项
进行分析、评估，针对每项识别出的风险制定应对措施，形成年度风
险评估报告。
行业监管要求，优化合规基本制度、专项制度以及重点领域的合规风
险清单、流程管控清单和岗位合规职责清单；推进智慧合同系统建成
应用，持续夯实合规管理根基；深化合规监管，加强对重点领域和重
点附属企业的穿透式监管。同时，持续强化对当年度重大风险事项的
重点盯防，推动重大风险事项的有效管控，保障公司稳定发展。
在 ESG 治理方面，公司将持续深化治理架构建设，健全管理层
在可持续发展方面的责任传导与考核机制。同时，紧跟国际趋势及最
新监管要求，主动将 ESG 理念全面融入商业模式和管理体系，系统
披露公司在公司治理、环境保护、质量管理、员工权益及社区服务等
维度的具体目标与实践，提升信息披露质量，提升主流 ESG 评级。
四、重视股东回报，共享经营发展成果
公司高度重视投资者的合理回报，严格按照《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，平衡公司
长远发展与股东当期利益，构建持续、稳定、科学的股东回报机制。
公司自上市以来已连续 28 年不间断派发现金分红，累计派息超 150
亿元，远超上市以来的募集资金总额，近十年来现金分红比例（指现
金分红占当年合并报表归属母公司股东净利润扣减对永续债等其他
权益工具持有者（如有）分配后的利润比例，以下同）平均约 51%，
充分体现了“取之于市场，回报于股东”的理念，实现了内生性增长
对股东回报的强力支撑。公司制定的《2024 年-2026 年股东回报规划》
中明确提出，在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金
需求的情况下，2024 年-2026 年公司每年现金分红比例不低于百分之
五十五。2026 年 3 月，董事会宣布拟派发 2025 年度现金股息每股
司将根据自身所处发展阶段，着眼于长远和可持续发展，在综合分析
公司经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上，兼
顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，保
持利润分配政策的连续性和稳定性，努力提升投资者的投资获得感与
满意度。
五、加强投资者沟通，传递投资价值
公司严格遵照证券监管规定履行信息披露义务，持续提升信息披
露质量，切实维护投资者知情权。公司高度重视投资者关系管理，已
制定《投资者关系管理制度》，通过定期报告业绩说明会、分析师交
流会、现场路演、电话会议及上证 E 互动平台等方式加强与投资者的
沟通交流。公司将投资者热线、投资者邮箱和上证 E 互动作为日常受
理和回应投资者提问的主要渠道，并确保及时接听和回复。在业绩发
布或重大事项披露等重要节点，公司通过举办说明会、发布新闻通稿
等形式进行事件解读和回应市场关切。公司的年度业绩说明会由董事
长、总裁、独立董事及相关管理层共同出席，确保沟通的深度与有效
性。另外，公司还通过投资者关系顾问采用问卷和电话回访等方式，
收集投资者的意见和建议，及时向公司传达市场声音。
息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充
分的依据。公司将完善网络投票、意见征集等机制，为中小股东参加
股东会、参与重大决策创造便利，切实保障中小股东知情权与参与权。
公司将持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，全年计划
召开 4 场业绩说明会，并充分利用上证 E 互动、专业机构平台、券商
及其他第三方组织的策略会和交流会等多种渠道，构建多层次的沟通
矩阵，增进市场对公司发展及长期投资价值的深度理解。同时，公司
将以提升自身发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，向资本
市场传递公司价值。
六、做好履职保障，强化“关键少数”责任
公司高度重视董事会规范建设，通过提供履职信息支持、组织专
题培训、开展会前沟通及项目考察等多种方式，支持控股股东、实际
控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”规范履职。公司及时将境
内外证券监管机构发布的规则、指引、函件或通知等文件发送给“关
键少数”，传达监管精神，落实监管要求，督促其勤勉尽责。
董事发送《经营信息月报》，汇报主业经营表现、重大项目进展、财
务风险预警指标监测情况等；每季度向董事发送《经营活动分析报告》
《安全生产情况报告》，汇报公司经营成果、财务信息、预算完成情
况、重大投资项目进展以及安全生产情况等，为董事履职提供日常支
持。公司将持续关注监管政策变化，以不低于每月一次的频次向“关
键少数”传达最新监管政策法规和市场动态等信息，并组织“关键少
数”参与各类专题培训，强化其合规意识，确保规范履职。公司将按
照《上市公司治理规则》要求，制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，建立健全工资总额决定机制，以及董事和高级管理人员薪酬
结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等机制，促使公司董事、高级
管理人员与公司及股东的利益绑定。
七、风险提示
本行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，
不构成公司对投资者的实质承诺。方案中涉及的未来计划、实施目标
等，可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展、市场竞争等
因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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