联美量子股份有限公司 2025 年度
董事会工作报告
（第九届董事会第十二次会议审议）
一、2025 年度公司总体经营情况
高质量发展核心议题，公司核心业务“清洁供热”与“高铁数字传媒”
面临着机遇与挑战并存的发展环境。联美控股始终以“绿色发展、科
技创新、清洁供能”为核心理念，将节能降碳融入生产运营全链条。
公司清洁供热率连续五年保持 100%，在行业内率先实现全清洁化运
营，围绕城镇居民供热制冷、产业城产业园和城市大型公共建筑等多
能用能需求提供因地制宜与多能互补的综合能源解决方案。
报告期内，公司实现营业收入 3,239,141,159.70 元，同比下降
润 808,015,074.25 元，同比增长 1.20%，净利润 676,902,528.72 元，
同 比 增 长 4.39% ， 其 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润
系本年公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价
值较上年末回升所致。
清洁供热业务方面，2025 年，在“双碳”目标指引下，公司持
续深耕主营业务，围绕冷、热、电、汽等核心产品，运用智慧化运营
平台，结合集成化应用最新的能源技术和装备，因地制宜选用中水源
热泵、烟气余热回收等先进技术，为社会发展和人民生活提供更优质
的综合能源服务。公司以“双碳”目标为指引，深度融合人工智能、
大数据、物联网等新一代数字技术，构建了“源—网—站—户”全流
程智慧供热体系，推动传统供热行业向绿色低碳、高效节能方向转型
升级，成为行业高质量发展的排头兵。2025 年，公司通过降本增效，
精细化管理，较好地完成各项生产经营任务，保持了稳定的现金流及
充沛的盈利能力。上游采购方面，公司一直坚持长协锁价、淡季储煤
策略，保证有序生产前提下，有效控本。下游用户方面，受地产周期
等多因素影响，供热市场新增面积增速整体放缓，对公司收入增长带
来了一定压力。面对机遇与挑战，公司创新思维，整合利用资源，积
极推进区域内项目拓展，提升服务质量，实现了所服务区域内的居民
端用户连续稳步增长。
清洁供暖业务领域重要子公司中，浑南热力报告期内实现营业收
入 1,116,753,043.64 元，同比下降 3.03%，营业利润 266,766,364.78
元，同比下降 2.54%，净利润 198,813,296.59 元，同比下降 2.64%；
新 北 热 电 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 844,316,294.70 元 ， 同 比 下 降
收入 950,657,654.82 元，同比下降 3.97%，营业利润 400,443,326.00
元，同比下降 15.33%，净利润 363,682,324.58 元，同比下降 12.93%。
高铁数字传媒业务方面，兆讯传媒 2025 年度实现营业收入
同比下降 91.98%，净利润 12,145,765.59 元，同比下降 83.94%。
作为高铁数字行业龙头企业，兆讯传媒依托高铁客运站媒体资源
平台，利用数码刷屏机和 LED 大屏幕等设备作为媒介载体，有针对性
地向目标受众传播信息，利用高铁站特有场景、受众规模庞大等优势，
帮助广告主进行品牌营销。公司在铁路媒体领域深耕和挖掘多年，通
过中长期协议锁定客流最密集的候车区域，自主安装数字媒体设备，
建成了一张覆盖全国多层次、多区域的自有高铁数字媒体网络，并不
断地进行升级和优化。报告期内，公司持续巩固高铁媒体网络核心优
势，以“优化升级+结构调整”双轮驱动提升资源质量与运营效能。
一方面，稳步推进 LED 刷屏机新建与优化工作，其中北京南站、上海
南站、济南站等重点站点完成新型超薄粘贴式 LED 刷屏机的升级或新
建，显著提升了媒体形象与广告传播力；另一方面，战略性新增上海
松江站、昆明南站等国家铁路枢纽关键节点，并深入布局杭温高铁、
滇藏铁路及拉日铁路沿线重要城市门户站点，同时取消低价值媒体站
点，推动资源向高价值场景集中，进一步夯实核心竞争力。
二、董事会 2025 年度的工作情况
报告期内，公司董事会共召开六次会议，会议的召开与表决符合
相关法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：
召开时间 会议届次 详审议事项
公司第九届董事会 管协议>的议案》
第四次会议
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
联美量子股份有限 动资金的议案》
《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议
第五次会议 案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
告》
联美量子股份有限
第六次会议
联美量子股份有限 2、 公司《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
第七次会议 3、 公司《关于调整独立董事津贴的议案》
联美量子股份有限
第八次会议
联美量子股份有限
第九次会议
（2025 年修
订）
（2025 年修订）
（2025 年修订）
司证券的专项管理制度》（2025 年修订）
年修订）
（2025 年修订）
（2025 年修订）
年修订）
（2025 年修
订）
度》（2025 年修订）
（2025 年修订）
（2025 年
修订）
公司董事会按照相关法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》的
规定，执行股东会决议，对公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一
次临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次临时
股东大会通过的各项决议均完全执行。
经公司 2024 年年度股东大会审议通过的公司 2024 年度利润分配
方案，本次利润分配公司向全体股东（回购专用证券账户除外）每
毕。
经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的：
《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
、《关
于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》，已
经实施。
经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整独立
董事津贴的议案》
。公司独立董事津贴已调整为 12 万元/年。
经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于取消监事
会及修订<公司章程>的议案》及其他相关制度的修订、制定，均已完
成，正严格执行。
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展委员会，各
委员会分工明确、权责分明，各委员会成员均拥有丰富的专业知识、
良好的职业道德，能够依法履职，充分发挥专业职能作用，为董事会
的决策提供了科学、专业的意见，保障了公司及股东的合法权益。
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并在实际运行中不断
完善，2025 年度，公司各项内控制度得到有效执行，公司内部控制
体系总体运行有效，保证了公司合规经营，有效促进公司发展。
三、董事会 2026 年度的工作重点
《董
事会议事规则》的规定，忠实履行职责，认真执行股东会各项决议，
切实做好董事会日常工作。
务并培育新业务。根据不同区域、不同用能需求和用能特点，以“低
碳、清洁、高效、经济”为目标，调动优势资源，持续推进绿色化、
智慧化，创造新的业务增长点，确保公司可持续、健康稳定、高质量
发展。
公司将继续围绕冷、热、电、汽等核心产品，在企业发展中致力
于积极探索绿色低碳产业发展新路径，持续助力全社会形成生态环保
的产业结构、生产方式、生活方式及空间格局。
公司将抓住沈阳市清洁供暖攻坚行动的机遇，通过城市更新、旧
城改造市场，新建、改建集中供热项目，实现供暖及联网面积的进一
步增长。
公司将通过深层次、多维度的改造升级，不断提高能源系统效率，
拓展更大业务市场，扎实做好供热服务。尤其在智慧供热方面，公司
将充分利用新技术、新智能化系统，通过人工智能、云计算、大数据 、
物联网等技术赋能供热业务数字化，创新开发并打造综合能源智慧运
营体系，从企业整体运营方面提高节能减排和绿色环保成效。
未来，公司将在此基础上加快新技术的利用，围绕冷、热、电、
汽等核心产品，结合数字化技术，集成化应用最新的能源技术和装备。
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