证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-008
海利尔药业集团股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易无需提交股东会审议。
? 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则
进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于公司日常
关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度预计开展的关联交易系实际经营
与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司
和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第
十三次会议审议，关联董事应回避表决。
司日常关联交易的议案》，关联董事葛家成回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金
关联人
类别 预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因
向关联人 基于市场行情、供应商供
陕西金信谊化工
购买原材 3,000.00 1,202.60
科技有限公司 货情况，公司综合对比各
料
供应商供货条件，动态优
化采购结构所致，本期向
关联人采购原材料实际
发生规模与上年度基本
持平。
向关联方 青岛安兴置业有
租赁资产 限公司
合计 3,030.58 1,233.18 /
说明：自 2025 年 8 月 29 日，陕西金信谊化工科技有限公司不再属于公司的关联方，故上述
表格中采购金额的统计口径为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 28 日。
（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
占同类 占同类
关联交易 本次预计金 与关联人 上年实际发 年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 额 累计已发 生金额 生金额差
例（%） 例（％）
生的交易 异较大的
金额 原因
向关联方 青岛安兴置
租赁资产 30.58 12.98 10.19 30.58 12.98 -
业有限公司
合计 30.58 - 10.19 30.58 - /
二、关联方介绍和关联关系
（一）青岛安兴置业有限公司（以下简称“安兴置业”）
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91370214682588816Y
成立日期：2009 年 03 月 02 日
注册地址：山东省青岛市莱西市工贸开发区
法定代表人：徐晓梅
注册资本：1000 万元人民币
主要股东：葛家成持股 60%，为安兴置业实际控制人
经营范围：许可项目：房地产开发经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：物业管理；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；涂料销售（不含危
险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，安兴置业总资产 41,727.33 万元，净资
产 746.33 万元，负债总额为 40,981 万元，资产负债率为 98.55%，2025 年度营业
收入为 1,650.52 万元，净利润-331.74 万元；截至 2026 年 3 月 31 日，安兴置业
总资产 41,734.97 万元，净资产 743.97 万元，负债总额为 40,991 万元，资产负
债率为 98.22%，2025 年度营业收入为 79.8 万元，净利润-3.08 万元（以上数据
未经审计）。（以上数据未经审计）。
公司与安兴置业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
关联关系：安兴置业为公司实际控制人葛家成控制的其他企业，根据《上海
证券交易所股票上市规则》相关规定，安兴置业为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
为保证全资子公司青岛海利尔植保科技有限公司（以下简称“海利尔植保”）、
全资子公司青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥化工”）办公需要，海利
尔植保、凯源祥化工与安兴置业签订房屋租赁合同。
（二）关联交易的定价政策
向关联方租赁的租金与市场价格基本一致，价格公允。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，有利
于公司进一步拓展市场，促进公司持续健康发展。
上述关联交易的交易定价结算以市场价格为基础，按照公平、公正、自愿、
诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存
在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生
重大影响。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
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