深圳市南极光电子科技股份有限公司
事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议
事规则》等内部制度的规定，秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉履职，
切实执行股东会各项决议，扎实推进董事会各项工作，有效保障了公司持续、稳
定、健康发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年主要经营情况
新产品发布等因素，全球中小尺寸显示行业呈现良好发展态势，液晶显示行业景
气度进一步上升，但仍受行业竞争激烈、OLED 技术渗透等因素影响。在董事会
及管理层的领导下，公司聚焦 LED 背光显示模组主业，紧跟行业趋势积极实施战
略转型：推动业务重心从高度依赖手机供应链向游戏电竞、智能穿戴、平板电脑、
笔记本电脑、工业控制、车载显示器等多场景应用转变，并实现市场结构从相对
单一的内销向内销与外销并举转型。转型过程中，公司国际龙头高端客户比重提
升，高附加值产品占比增加，驱动公司经营状况持续改善。2025 年度公司实现
营业收入 79,258.16 万元，较上年同期增长 73.34%；营业成本 57,923.44 万元，
比上年同期增长 51.25%；期间费用发生额为 12,300.33 万元，比上年同期增长
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度
的规定，各次董事会会议和审议议案具体情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
分之一的议案》
案》
案的议案》
议案》
案》
日 第五次会议
使用情况的专项报告的议案》
金进行现金管理的议案》
供担保的议案》
的议案》
工商变更登记的议案》
（逐项审议）
制度>的议案》
司股份及其变动的管理制度>的议案》
案》
案》
的议案》
的议案》
细则>的议案》
的议案》
度>的议案》
案》
的议案》
（二）董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况
律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，切实落实股东会各项决
议与授权，确保股东会决议得到有效执行。具体情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
之一的议案》
案》
担保的议案》
商变更登记的议案》
（逐项审议）
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。
报告期内，各专门委员会严格依照各自工作细则履职：审计委员会共召开 5 次会
议，提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会各召开 2 次会议。各专门委员
会勤勉尽责开展工作，为公司治理的规范运作提供了有效监督与支撑。
（四）独立董事履职情况
作制度》等法律法规及公司内部制度规定，切实履行独立董事职责，勤勉尽责、
恪尽职守。全年积极出席各类相关会议，认真审议各项议案，秉持客观立场发表
专业意见；同时主动深入了解公司生产经营动态、内部控制体系的建立健全与执
行情况、财务状况及规范运作水平等，充分发挥独立董事及各专业委员会的职能
作用，有效提升了公司决策的科学性与客观性，为维护公司及全体股东的合法权
益发挥了重要作用。2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议了 2024
年度利润分配预案相关事项。具体内容详见《独立董事 2025 年度述职报告》。
三、2026 年度董事会工作计划
行股东会各项决议，科学审慎决策重大事项，确保经营管理稳步有序推进。同时
组织开展专项培训，深入推广现代上市公司治理理念，深化对监管规定的理解与
运用，进一步提升公司决策的科学性、高效性与前瞻性。
设，构建透明规范的上市公司运作体系，为公司健康稳定发展筑牢基础。
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的信息披露要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，确保
信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
通桥梁，增进投资者对公司的了解和认同，推动公司与投资者建立长期稳定的良
好互动关系。依法维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
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