广东鸿特科技股份有限公司
司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着对全
体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公司治
理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告
如下：
一、2025 年度经营情况
利润总额 5,060.79 万元，较上年同期增长 101.93%；实现归属于上市公司股东
的净利润 4,923.36 万元，同比增加 76.95%。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公
司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席
会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2025 年度，公司董事会共
召开 12 次董事会会议，具体内容如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
保的议案》
第五届董事会第 2025 年 2 月 18
二十二次会议 日
议案》
议案》
第五届董事会第 2025 年 2 月 25
二十三次会议 日
案》
第六届董事会第 2025 年 3 月 13
一次会议 日
第六届董事会第 2025 年 4 月 22 8.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
二次会议 日 9.《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告》
第六届董事会第 2025 年 5 月 29 2.《关于变更银行授信事项的议案》
三次会议 日 3.《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
第六届董事会第 2025 年 6 月 25 2.10 本次配股决议的有效期限
四次会议 日 2.11 本次配股股票的上市流通
报告的议案》
案》
关主体承诺的议案》
股相关具体事宜的议案》
第六届董事会第
五次会议
第六届董事会第 2025 年 8 月 25 1.《2025 年半年度报告》及摘要
六次会议 日 2.《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》
第六届董事会第 2025 年 9 月 11
七次会议 日
理制度>的议案》
资金制度>的议案》
的议案》
（一）》
案》
（二）》
第六届董事会第 2025 年 10 月 29
八次会议 日
第六届董事会第 2025 年 11 月 4
九次会议 日
第六届董事会第 2025 年 12 月 31 2. 《关于肇庆鸿特向银行申请并购贷款的议案》
十次会议 日 3. 《关于增加泰国子公司投资额的议案》
以上董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 6 次股东会，由董事会召集，公司董事会严格按照股
东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，
保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。
（三）董事会专门委员会的履职情况
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第六届董事会审计委员
会 2025 年第一次会议
第六届董事会审计委员
会 2025 年第二次会议
第六届董事会审计委员
会 2025 年第三次会议
第六届董事会战略委员
会 2025 年第一次会议
第六届董事会战略委员 1、《关于制定<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规
会 2025 年第二次会议 划>的议案》
第五届董事会提名委员
会第四次会议 1、《关于提名聘任总经理的议案》
事候选人的议案》
第五届董事会提名委员
会第五次会议
候选人的议案》
第六届董事会提名委员 2、《关于提名公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
会第一次会议 3、《关于提名聘任公司高级管理人员的议案》
第六届董事会提名委员
会第二次会议
第六届薪酬与考核委员 1、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
会 2025 年第一次会议 2、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
（四）2025 年度独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关
规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在各自任职期间内均出席了公司
召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各
项议案，对公司董事会审议的事项未提出异议。在公司的制度完善和日常经营决
策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，
对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东利益。
（五）信息披露情况
公司董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信
息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根
据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告，切实履行
信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理情况
公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会
等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，公司全面采用现场会议和网络投
票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与。
三、2026 年度董事会工作计划
(一)公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组织与能
力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成 2026 年度各项经营指标，争取实
现全体股东和公司利益最大化。扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项，
制定 2026 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。
（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自
觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化
运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东
与公司利益。
（四）加强投资者关系管理工作，公司将进一步加强投资者关系管理工作，
提升 投资者关系管理水平，进一步提升信息披露质量，使投资者及时、全面了
解公司 经营管理情况。
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