董事长（签字）：宋德武
吉林化纤股份有限公司
二〇二六年四月
法规、规范性文件及公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行
股东会决议。各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，高效执行战略
计划，持续完善公司治理，科学决策，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳
定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。
一、2025 年公司经营整体情况
实现营业收入 5,427,849,832.33 元，实现归属于母公司股东的净利润 22,730,386.50
元。
二、董事会 2025 年度日常工作情况
序号 时间 会议届次 议案审议情况
的议案；
的议案
常关联交易的议案》
综合授信融资及贷款》
非独立董事的议案》
独立董事的议案》
的议案
长》的议案
案》
的议案
的议案
三、董事会专门委员会的履职情况
专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。战略委员会结合公司所处行业
的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，在公
司战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的
科学性；审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审
部门日常审计，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情
况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会核查公司董事、高级管理人员薪酬发放
与执行情况；提名委员会对董事会成员及高级管理人员的任职资格进行审查；各专门委
员会为公司持续、稳健的发展提供了强有力的支持。
四、独立董事履职情况
委员会会议，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会
决议的执行情况，并利用自身专业知识和实务经验做出独立、公正的判断，为公司日常
经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全
体股东的利益。
五、信息披露工作与投资者关系管理工作
范围对公司各项事务进行了讨论和决策，会议通知、召开、表决方式符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范；公司共计召开 6 次股东会，
董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认
真执行公司股东会通过的各项决议。
上述会议形成决议并披露公告全年共计 99 个，均已执行完毕。历次会议公告详见刊
登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公司公告。
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者搭建各种沟通渠道，通过业绩
说明会、投资者关系互动平台、投资者专线电话等方式与投资者进行充分的沟通交流，
最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护公
司良好的市场形象。
六、2026 年董事会工作任务
作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保
经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。董
事会还将继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉
履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象。根据公
司实际情况及发展战略，重点工作规划如下：
（一）将严格按照有关法律法规和规范性文件的要求，认真组织落实股东会各项决
议，根据自身职责权限和股东会的有关授权，科学决策、高效处理。同时，董事会将通
过培训等措施进一步提升各董事的履职能力。
（二）将加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与
投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与现有投资者和潜
在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者
对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者
信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益。
（三）将加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，对已经
制定的相关制度进行梳理、修订和完善，保障公司的各项活动有章可循、高效运作；在
内控制度的执行中对公司的关键业务流程、关键控制环节和内部控制设计的有效性和执
行性进行评估与评价。
吉林化纤股份有限公司董事会
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