澳柯玛: 澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的公告_股票频道

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛编号：临 2026－014
澳柯玛股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、
规章及相关自律监管规则的规定，为进一步加强公司治理，完善公司治理结构，拟对公
司《章程》中的部分条款进行修订。具体如下：
章节条款原文内容修订后内容
股东会由董事长主持。董事长不能
股东会由董事长主持。董
履行职务或不履行职务时，由副董事长
事长不能履行职务或不履行
第七十二（如有）主持，副董事长不能履行职务
职务时，由过半数的董事共同
条或不履行职务时，由过半数的董事共同
推举的一名董事主持。
推举的一名董事主持。
……
……
第一百一董事会由 9 名董事组成，董事会由 9 名董事组成，设董事长
十一条设董事长 1 人。 1 人，必要时可以设副董事长 1 人。
董事长由董事会以全体
第一百一董事长和副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生或罢
十八条董事的过半数选举产生或罢免。
免。
公司副董事长（如有）协助董事长
公司董事长不能履行职工作，董事长不能履行职务或者不履行
第一百二务或者不履行职务的，由半数职务的，由副董事长履行职务；副董事
十一条以上董事共同推举一名董事长不能履行职务或不履行职务的，由过
履行职务。半数的董事共同推举一名董事履行职
务。
除以上修订内容外，公司《章程》其他条款不变。修订后的公司《章程》经股东会
审议通过后生效，公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司

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