证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026－024
中闽能源股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十
届董事会第一次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，鉴
于全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；
审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。现将公司董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下：
一、公司董事 2026 年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及公司相关
制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献
等因素，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：
（一）方案生效与执行期限
公司董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，执行期限为 2026 年度。
（二）薪酬标准
在公司担任经营管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务领取
相应的岗位薪酬，不再另外领取董事津贴；不在公司担任任何经营管理职务、不
承担经营管理职能的非独立董事，公司不向其发放任何薪酬、津贴。
公司独立董事领取固定津贴 9 万元/年（税前）。
（三）其他说明
津贴。
进行了审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及公司相关
制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献
等因素，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：
（一）方案生效与执行期限
公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，执行期限为
（二）具体薪酬方案
公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，由年度基本薪酬、
年度绩效薪酬、任期激励三部分组成。年度绩效薪酬是高级管理人员现金薪酬中
的浮动部分，与基本薪酬、企业经济效益、年度考核评价结果及高级管理人员个
人绩效考核等级挂钩，分为年度兑现绩效薪酬部分、递延薪酬和任期激励收入部
分，按比例留存年度递延薪酬、任期激励收入后兑现年度绩效薪酬。年度绩效薪
酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
（三）其他说明
缴。
发放薪酬。
议、第十届董事会第一次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会认为公司
高级管理人员 2026 年度薪酬方案符合《上市公司治理准则》的相关规定和公司
的实际情况，具有合理性。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
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