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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章
程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北京键凯科技股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度尽职尽责，积极开展
工作，认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
成。其中高巧莉女士、王春飞先生为独立董事。审计委员会主任由具有会计专业
资格的高巧莉女士担任。
由于王春飞先生连任公司独立董事满六年，2025 年 9 月，第三届董事会审
计委员会成员变更为：高巧莉、李罡、林雯。其中高巧莉女士、林雯女士为独立
董事。审计委员会主任由具有会计专业资格的高巧莉女士担任。
由于公司第三届董事会届满，2025 年 11 月，第四届董事会审计委员会成员
变更为：高巧莉、张杰、林雯。其中高巧莉女士、张杰女士、林雯女士为独立董
事。审计委员会主任由具有会计专业资格的高巧莉女士担任。
审计委员会委员任职资格均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》
的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司共召开审计委员会 4 次，会议的组织、召开及表决均符合相
关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会
议，会议议案全部审议通过，具体召开情况如下：
序号 时间 会议 审议通过议案
月 19 日 员会 2025 年 2．关于《2025 年度内审部工作计划》的议案。
第一次会议
董事会审计委
员 会 2025 年
月 18 日 议案》；
第二次会议
监督职责情况的议案》；
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》；
《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。
董事会审计委
员 会 2025 年
月 18 日 2．《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。
第三次会议
月 20 日
第四次会议 3. 《关于聘任公司财务总监的议案》。
三、审计委员会工作履职情况
公司审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“普华永道中天”）的审计工作进行了监督和评价，并对其专业性和独立性进行了
评估，认为普华永道中天具有从事证券相关业务审计的资格，自公司聘任其担任
公司审计机构以来，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，
独立、严谨、客观地完成公司委托的审计工作，审计报告真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况。
公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过《关于变更公司
机构。经综合考虑公司经营情况、发展战略以及整体审计工作需要，根据公司《会
计师事务所选聘制度》等有关规定，经履行公司选聘程序，公司拟聘任普华永道
中天为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事
务所事项与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）进
行了事前沟通，德勤华永已明确知悉本事项并确认无异议。
报告期内，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等相关法律法规及公司《内部审计管理制度》《董事会审计委
员会工作细则》等有关规定，认真审阅和检查公司内部审计和内部控制工作计划，
积极督促和指导相关内控部门严格按照工作计划执行各项工作，并对内部审计和
内部控制工作在可持续开展方面提出了指导性意见，确保公司规范运作。报告期
内，我们未发现内部审计和内部控制工作存在重大问题情况。
报告期内，通过对公司财务报表的认真、仔细审阅，董事会审计委员会认为
公司财务报表符合《会计准则》的编制要求，真实、准确、完整的反映了公司的
财务状况及经营成果，未发现其中存在重大错误和疏漏。公司不存在欺诈、舞弊
行为及重大错报的情况，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变
更、涉及重要会计判断的事项。
报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要
求，积极组织公司管理层、财务部及相关部门与普华永道中天就审计计划、审计
范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，协助公
司审计工作顺利进行。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能，对公司定期报告的编制及外部
审计的评估工作进行了审慎的讨论和审议，切实履行了董事会审计委员会的责任
和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。
发挥审查、监督作用，切实履行职权范围内的责任，促进公司稳健经营、规范运
作，维护公司和广大投资者的合法权益。
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