证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-012
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划事
项，已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八
次会议和第五届董事会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会进行审议。
? 公司 2025 年度发生的日常关联交易及 2026 年度预计的日常关联交易是
公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日
召开 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关
联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致认
为：公司 2025 年全年实际发生的日常关联交易及对 2026 年度日常关联交易的
预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公
允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东特别
是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利
影响。
综上，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事
应回避表决。
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议
通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
计划的议案》，关联委员赵琦先生回避表决。审计委员会发表如下书面意见：日
常关联交易事项是基于公司正常生产经营的需要，交易定价遵循市场公允价格，
符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司
的独立性。
综上，审计委员会成员一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董
事应回避表决。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的议案》，
表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中关联董事邵伟先生、赵定勇先
生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。
该议案无需提交股东会进行审议。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人
金额 发生金额 金额差异较大的原因
接受关联人提 北京极智简单
供的劳务 科技有限公司
向关联人销售 北京极智简单
产品、材料 科技有限公司
向关联人提供 北京极智简单
租赁服务 科技有限公司
合 计 / 3,077.00 2,618.94 /
（三）2026 年度日常关联交易的预计情况
单位：万元 币种： 人民币
关联交易 占同类业务
关联人 度预计金 披露日与关 实际发生 务比例 金额与 2025
类别 比例（%）
额 联人累计已 金额 （%） 年实际发生
发生的交易 金额差异较
金额 大的原因
接受关联 北 京 极 智 简
人提供的 单 科 技 有 限 3,000.00 100.00 692.53 2,552.88 100.00 不适用
劳务 公司
向关联人 北 京 极 智 简
销 售 产 单科技有限 5.00 100.00 0.17 0 100.00 不适用
品、材料 公司
向关联人 北 京 极 智 简
提供租赁 单 科 技 有 限 72.00 100.00 66.06 66.06 100.00 不适用
服务 公司
合 计 / 3,077.00 / 758.75 2,618.94 / /
注：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：北京极智简单科技有限公司
统一社会信用代码：91110109MA01RYYG50
法定代表人：马洪奎
注册资本：1,000 万(元)
成立时间：2020 年 6 月 15 日
住所：北京市丰台区广安路 9 号院 6 号楼 16 层 1613 室
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测服务；设计、
制作、代理、发布广告；市场调查；经济信息咨询；应用软件服务；从事机器人
领域内的技术开发；销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备；销售食品。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、
赵琦先生是青岛东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人，同时青岛东昱正
智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司（
“极智简单”）的控股股
东，因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。
极智简单经营情况正常，具有良好商业信用和经营能力，根据公司判断，
该公司具备履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
预计 2026 年公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常
关联交易总额不超过 3,000 万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产
品、材料涉及的日常关联交易总额不超过 5 万元，公司向极智简单提供办公楼
租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过 72 万元，具体交易合同由双方根据实
际发生情况签署。
公司与极智简单的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、
平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排和结算方式按照合同约定
执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常
关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公
司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或
者被控制，不会影响公司独立性。
特此公告。
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