证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-007
中金黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是。
●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及
所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，
遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司
不会因此对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 17 日以通
讯表决的方式召开。会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由
独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2026 年预计日常关联交易议案》。表决
结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材
料，并了解了详细情况，对 2026 年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上
述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的
商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双
方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司的根本利益，不存在
损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需
要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。
公司第八届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 27 日在北京召开。会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通过了《2026 年预计日常关联交易议案》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦
华南回避了对该事项的表决。
上述关联事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公
司将在股东会上回避对该关联事项的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）
上次预计金额与上
关联人 交易内容 2025 年预计金额 2025 年度实际发生额 差异 年实际发生金额差
异较大的原因
中国黄金集团（上海）贸易有限公司 金、铜精粉等原料采购 486,950.00 829,839.94 342,889.94
中国黄金集团（香港）贸易有限公司 采购铜精粉 220,000.00 487,592.14 267,592.14
中国黄金集团建设有限公司 接受劳务 99,165.46 121,553.74 22,388.28
中国黄金集团国际贸易有限公司 金、铜精粉等原料采购 240,000.00 106,546.49 -133,453.51
内蒙古金陶股份有限公司 金、铜精粉等原料采购 74,000.00 69,846.33 -4,153.67
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责
金、铜精粉等原料采购 64,095.00 37,915.63 -26,179.37
任公司
中国黄金集团第三工程有限公司 接受劳务 27,921.00 23,657.32 -4,263.68
中国黄金集团有限公司其他所属及关联 采购商品、材料、设备或
企业 接受劳务
合计 1,262,133.48 1,734,831.49 472,698.01
上次预计金额与上年
关联人 交易内容 2025 年预计金额 2025 年度实际发生额 差异 实际发生金额差异较
大的原因
中国黄金集团（上海）贸易有限公司 销售铜产品 3,291,654.44 3,040,807.08 -250,847.36
中国黄金集团有限公司 销售合质金等 2,000,000.00 1,755,510.68 -244,489.32
中国黄金集团国际贸易有限公司 销售铜产品 117,819.99 104,265.48 -13,554.51
中国黄金集团有限公司其他所属及关联企 销售商品、材料、设备
业 或提供劳务
合计 5,410,109.24 4,906,165.23 -503,944.01
（1）其他关联交易——承租
上次预计金额与上年实际发
出租方名称 租赁资产种类 2025 年预计金额 生金额
实际发生额 预计差异
差异较大的原因
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 售后回租 5,653.15 148.07 -5,505.08
中国黄金集团河北有限公司 经营租赁 21 21 0.00
西藏华泰龙矿业开发有限公司 经营租赁 0 31.05 31.05
上次预计金额与上年实际发
出租方名称 租赁资产种类 2025 年预计金额 生金额
实际发生额 预计差异
差异较大的原因
隆林鑫隆矿业有限责任公司 经营租赁 0 6 6.00
中国黄金集团有限公司 经营租赁 5,000.00 4,624.82 -375.18
（2）其他关联交易——金融业务
上次预计金额与上
关联交易类别 关联人 年实际发生金额差
预计金额 实际发生额 额与预计差异
异较大的原因
在关联人的财务公司存款 中国黄金集团财务有限公司 ≤2,000,000.00 1,404,234.66
在关联人的财务公司贷款 中国黄金集团财务有限公司 ≤1,750,000.00 520,421.60
收取在关联人的财务公司存款利息 中国黄金集团财务有限公司 15,000.00 10,088.71 -4911.29
支付在关联人的财务公司贷款利息 中国黄金集团财务有限公司 20,000.00 11,405.20 -8594.8
支付在关联人的财务公司委托贷款手续
中国黄金集团财务有限公司 105.72 10.84 -94.88
费
支付关联人利息（委托贷款） 中国黄金集团有限公司 200.00 147.95 -52.05
公司 2025 年日常关联交易预计金额合计 671.82 亿元，实际发生 666.75 亿
元，未超过公司股东会审议批准的预计金额。
（三）本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）
占同类业 占同类业 2026 年预计
关联人 交易内容 务比例 务比例 与 2025 年实
联交易发生额 联人累计已发 发生额 的原因
（%） （%） 际发生额差异
生的交易金额
中国黄金集团（上海）贸易有 金、铜精粉等
限公司 原料采购
中国黄金集团（香港）贸易有
采购铜精粉 258,800.00 15.64 71,540.92 487,592.14 28.11 -228,792.14
限公司
中国黄金集团建设有限公司 接受劳务 220,583.47 13.33 18,101.52 121,553.74 7.01 99,029.73
内蒙古太平矿业有限公司 购买商品 200,000.00 12.09 0 - 200,000.00
金、铜精粉等
内蒙古金陶股份有限公司 66,472.00 4.02 22,002.22 69,846.33 4.03 -3,374.33
原料采购
设备、物资采
中国金域黄金物资有限公司 35,161.92 2.12 1,287.20 10,524.57 0.61 24,637.35
购
中国黄金集团第三工程有限
接受劳务 25,220.00 1.52 8,423.62 23,657.32 1.36 1,562.68
公司
中国黄金集团有限公司其他 向关联人采购
所属及关联企业 商品、材料、
设备或接受劳
务
合计 1,654,839.58 100 254,611.26 1,734,831.49 100.00 -79,991.91
占同类业 至 3 月末与关 占同类业 2026 年预计与
关联人 交易内容 务比例 联人累计已 务比例 2025 年实际发
交易发生额 生额 原因
（%） 发生的交易 （%） 生额差异
金额
中国黄金集团（上
销售铜产品 3,759,175.03 77.98 709,108.12 3,040,807.08 61.98 718,367.95
海）贸易有限公司
中国黄金集团有限
销售合质金等 308,780.71 6.41 225,359.96 1,755,510.68 35.78 -1,446,729.97
公司
中国黄金集团有限 向关联方销售
公司其他所属及关 商品、材料、设 752,579.76 15.61 263.38 109,847.47 2.24 642,732.29
联企业 备或提供劳务
合计 4,820,535.50 100.00 934,731.46 4,906,165.23 100.00 -85,629.73
（1）其他关联交易——承租
出租方名称 租赁资产种类 2025 年实际发生
联交易 计已发生的交易 实际发生额 的原因
额差异
金额
中国黄金集团有限公司其他所属及关联
经营租赁 4,625.00 4,830.94 -205.94
企业
（2）其他关联交易——金融业务
关联交易类别 关联人 末与关联人累计已 2025 年实际发
易 实际发生额 的原因
发生的交易金额 生额差异
在关联人的财务公司存款 中国黄金集团财务有限公司 ≤2,000,000.00 1,217,051.77 1,404,234.66
在关联人的财务公司贷款 中国黄金集团财务有限公司 ≤2,000,000.00 385,701.65 520,421.60
收取在关联人的财务公司存款
中国黄金集团财务有限公司 10,000.00 957.03 10,088.71 -88.71
利息
支付在关联人的财务公司贷款
中国黄金集团财务有限公司 9,986.10 1,920.95 11,405.20 -1,419.10
利息
支付关联人利息及手续费（委托
中国黄金集团有限公司 13.82 3.03 158.79 -144.97
贷款）
公司 2026 年日常关联交易预计金额合计 650 亿元，综合考虑生产经营实际
及金铜价格上涨等因素，公司持续压降关联交易总额，2026 年关联交易预计金
额较 2025 年实际发生额下降。
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)
法定代 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 净利润
表人 业务收入
中国黄金集团有
母公司 650,000.00 周洲 金矿采选 北京市东城区 4,055,674.13 1,613,844.79 37,958.28 2,235,814.41
限公司
内蒙古金陶股份 母公司的控
有限公司 股子公司
西藏华泰龙矿业 母公司的控
开发有限公司 股子公司
中国黄金集团第 母公司的全 其他建筑安
三工程有限公司 资子公司 装业
销售氰化
中国金域黄金物 母公司的全
资有限公司 资子公司
等
中国黄金集团建 母公司的全 工程勘察设
设有限公司 资子公司 计
中鑫国际融资租
母公司的控 融资租赁业
赁（深圳）有限 50,000.00 谷宝国 广东省深圳市 61,115.63 57,485.06 548.72 2,621.19
股子公司 务
公司
中国黄金集团国 母公司的全
际贸易有限公司 资子公司
中国黄金集团
母公司的全 金属及金属
(上海)贸易有限 134,000.00 陈小竹 上海市 305,624.83 143,590.47 22,898.90 2,942,059.79
资子公司 矿开发
公司
中国黄金集团
母公司的全
(香港)贸易有限 10,000.00 谢枫 贸易 香港 40,891.08 11,748,41 399.86 400,101.02
资子公司
公司
三门峡检验检疫
子公司联营 河南省三门峡
试验区投资建设 4,500.00 张文岐 贸易 46,160.46 3,306.04 -1,635.95 83,863.27
公司 市
有限责任公司
中国黄金集团河 母公司的全 河北省石家庄
北有限公司 资子公司 市
内蒙古自治区
内蒙古太平矿业 母公司的控
有限公司 股子公司
拉特中旗
广西壮族自治
隆林鑫隆矿业有 母公司的控
限责任公司 股子公司
各族自治县
中国黄金集团财 母公司的控
务有限公司 股子公司
法定代 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 净利润
表人 业务收入
注：财务数据为单户数据。
（二）履约能力分析
从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其所属及关联企业的主要
财务指标、经营情况等方面分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收
取款项。
三、关联交易定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照
一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交
易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家
统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既
没有国家统一规定，又无当地统一规定的，协商解决。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场
竞争激烈的形势下，中国黄金集团（上海）贸易有限公司等单位按合同要求稳定
地向公司提供了所需的冶炼原料。
（二）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团
（香港）贸易有限公司从国外进口金铜精矿原料，由河南中原黄金冶炼厂有限责
任公司与中国黄金集团（香港）贸易有限公司签订采购合同。
（三）集团公司所属中国黄金集团建设有限公司具备较强的工程施工能力、
设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。
（四）根据公司日常经营需要，2025 年，本公司与中国黄金集团财务有限
公司签署《金融服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司
办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年，当前仍在有效期。
（五）本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东
的利益，也不存在影响上市公司独立性的情形。
特此公告。
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