赛恩斯环保股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《
公司章程》《审计委员会议事规则》的要求，现将赛恩斯环保股份有限公司(以
下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)2025年度履职
情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事丁方飞、屈
茂辉、董事高伟荣，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之二，审
计委员会主任委员由会计专业人士独立董事丁方飞先生担任。
二、审计委员会召开情况
组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规
定。公司审计委员会全体委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体
情况如下：
决议
会议时间 会议届次 审议事项
情况
《关于公司<2024 年度财务决算报告>
的议案》；
其摘要>的议案》；
第三届董事会
报告>的议案》； 一致
《关于公司<2024 年度利润分配预案> 同意
十二次会议
的议案》；
供担保的议案》；
际使用情况的专项报告>的议案》；
理的议案》；
年度履职情况报告》；
的议案》；
履职情况的评估报告的议案》。
第三届董事会
资子公司建设新项目的议案》； 一致
十三次会议
金进行现金管理的议案》。
第三届董事会
摘要的议案》。 同意
十四次会议
司董事会审计委员 会议事规则 >的议
第 三 届 董 事 会 案》；
一致
同意
十五次会议 司会计师事务所选聘制度>》的议案；
司内部审计工作制度>》的议案。
转换公司债券条件的议案》；
公司债券方案的议案》；
公司债券预案的议案》；
公司债券方案论证分析报告的议案》；
公司债券募集资金使用可行性分析报
第三届董事会
告的议案》； 一致
十六次会议
告的议案》；
公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案》；
技创新领域的说明的议案》；
会议规则>的议案》；
年）股东回报规划>的议案》；
授权人士全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
案》。
第三届董事会
的议案》； 一致
十七次会议
预计的议案》。
三、2025年审计委员会履职情况
（一）指导内部审计工作
报告期内，我们充分发挥审计委员会的作用，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，听取了公
司第一季度、半年度和第三季度内审工作报告，结合公司实际情况，对内部审
计发现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部
审计工作存在重大问题。
（二）审阅公司的定期报告并对其发表意见
我们就公司审计报告的审计范围、计划、方法、重点事项等与年审会计师
进行了充分的讨论与沟通，并对公司2025年期间的各定期报告、会计报表，进
行了认真地审阅，认为公司的财务报告均真实、客观反映了当期的经营状况和
财务状况，且是真实、准确和完整的。公司所涉及的重要会计政策调整变更事
项，符合会计准则的相关规定，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会认真审阅了公司《内部控制评价报告》及外部审计
机构出具的《内部控制审计报告》。我们认为，报告期内，公司严格执行内控
制度有关规定，股东会、董事会、经营层规范运作，公司及股东的权益得到了
保障；公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（四）审核公司关联交易事项
报告期内，审计委员会对公司关联交易制度修改、《关于公司2026年度日
常关联交易预计的议案》进行了审核。认为关联交易预计与控制、制度修订符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，交易价格合理、公
允，符合公司经营和发展需要，有利于增强公司整体盈利能力及竞争力。
（五）评估与聘任年审机构
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循法律
法规以及《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独
立审计意见。鉴于上述原因，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，审
计委员会决定向公司董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年年审机构。
四、总体评价
上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规及公司《审计委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守，充分利用
专业知识，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，认真审议了相关议案，并发
挥了指导、监督作用，有效地促进了公司内控建设和财务规范，提高了董事会
决策和公司治理的规范性。
内部审计、关联交易、投资并购等重大事项，充分发挥审计委员会的专业职能，
切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作与高质量发展。
特此报告。
赛恩斯环保股份有限公司董事会审计委员会
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