证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-039
明阳科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范
性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 16 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 94,153,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
无。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的专项说明>的议案》
同意股数 94,153,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
无。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>
的议案》
同意股数 94,153,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
无。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 94,153,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
无。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 94,153,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
无。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 94,153,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
无。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信
额度的议案》
同意股数 94,153,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
无。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 94,153,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
无。
（九）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 94,153,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
无。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 94,153,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
无。
（十一）审议通过《关于<公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》
同意股数 1,312,870 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案关联股东王明祥、沈旸、苏州明玖管理咨询中心（有限合伙）、苏州
玫玖管理咨询企业（有限合伙）、郑红张、赵虎、沈如意回避表决，其持有的股
份数不计入本议案的有表决权股份总数。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司 2025 年
八 度权益分派预案 1,312,870 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所
（二）律师姓名：张雪洁、范敏敏
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有
效。
四、备查文件
股东会之法律意见书》。
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